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孟加拉成衣出口企業(yè)涉嫌洗錢
資訊導(dǎo)讀：孟海關(guān)情報調(diào)查機(jī)構(gòu)近日提起一項洗錢訴訟，稱孟成衣工廠SN設(shè)計公司涉嫌將10億塔卡轉(zhuǎn)至境外。
《每日星報》報道，孟海關(guān)情報調(diào)查機(jī)構(gòu)近日提起一項洗錢訴訟，稱孟成衣工廠SN設(shè)計公司涉嫌將10億塔卡轉(zhuǎn)至境外。2010-2015年間，SN設(shè)計公司共出口297批成衣，但未獲得任何出口收入。隸屬于國家關(guān)稅委員會(NBR)的海關(guān)情報調(diào)查機(jī)構(gòu)認(rèn)為，錢已被轉(zhuǎn)至其他賬戶。這是孟政府授權(quán)稅務(wù)機(jī)構(gòu)調(diào)查洗錢行為以來，NBR調(diào)查的第一個洗錢案件。
調(diào)查機(jī)構(gòu)去年12月在吉大港扣留了7個集裝箱，SN設(shè)計公司試圖通過偽造的銀行文件和信用證出口貨物。該公司聲稱是索納里銀行、BRAC銀行和國家銀行的客戶，但實際上不是任何一家銀行的客戶。(商務(wù)部)
來源： 中國紡織品進(jìn)出口商會
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