據泰國《世界日報》7月15日消息，泰國財政部主管財稅收入事務的常務副次長朗申表示，特案廳（DSI）在海關總署、稅務廳和港務局等機構配合下，對有騙取出口加值稅退稅犯罪行為的公司立案偵查，原來估計有32家公司卷入，導致國家稅收損失26億銖，現(xiàn)最新案情顯示涉案公司多達57家，稅收損失高達40億銖，并造成超過570億銖的虛假出口價值，讓國家出口統(tǒng)計數(shù)字受到歪曲。

　　朗申表示，隨著案情調查進展發(fā)現(xiàn)，涉案公司的注冊地除了原先鎖定的挽叻區(qū)22稅務所，還有北欖府區(qū)第1稅務所、暖武里稅務所等，而涉案公司的注冊者有來自披集府的自由從業(yè)人員、保安員等職業(yè)，而且對案件毫不知情。目前特案廳將案件環(huán)節(jié)的調查范圍擴大，因掌握了退稅以支票形式簽發(fā)，從銀行賬戶數(shù)據可以鎖定犯罪嫌疑人的蹤跡和查找至涉案人員，以追蹤到犯罪團伙。

　　對于稅務、海關廳有嫌疑的工作人員則要重點調查是否知情和參與犯罪，因為沒有實際出口貨物卻陸續(xù)給予退稅的操作有可疑。如案件偵查結束，發(fā)現(xiàn)有工作人員參與其中將進行嚴肅的紀律處分和懲罰。

　　此外，財政部將加強堵塞上述工作流程的漏洞，修改和完善法規(guī)。例如要加強對黑名單目錄公司的出口貨柜加強檢查，對小型公司的可疑出口申報加強檢查，如當國內鋼鐵產品短缺，理應沒有產品供應出口，還申報高出口鋼鐵數(shù)量產品的情況，加值稅登記手續(xù)中要考慮增加登門檢查實際經營所在地的步驟，并讓稅務局與海關加強交換數(shù)據數(shù)據，對可疑情況加強跟蹤，以杜絕再出現(xiàn)騙取退稅的犯罪現(xiàn)象。而對紀錄良好的大型出口公司的出口監(jiān)控，將運用國際標準的AEO電子出口數(shù)據系統(tǒng)，實行無紙質通關和讓退稅、貨物清關更加方便快捷。 ?

來源： 商務部