繼此前巨額違規(guī)擔(dān)保事件東窗事發(fā)后，最近浙江諸暨民營企業(yè)達(dá)亨控股集團(tuán)又被查出新問題。因涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票、騙取出口退稅等違法行為，達(dá)亨控股正接受相關(guān)部門調(diào)查。

據(jù)多位知情人士介紹，此次事件牽涉面極廣，除達(dá)亨控股集團(tuán)外，另有70余家紡織化纖企業(yè)牽涉其中，涉及金額達(dá)數(shù)億元。

達(dá)亨控股曝新問題 “達(dá)亨控股集團(tuán)去年就因為擔(dān)保問題出事，伴隨調(diào)查逐步深入，問題也越來越多，最新查出來的是虛開增值稅發(fā)票和騙取出口退稅。”某知情人士稱，虛開增值稅發(fā)票問題還牽連到很多與達(dá)亨有業(yè)務(wù)關(guān)系的企業(yè)，包括部分上市公司。

據(jù)了解，達(dá)亨控股集團(tuán)是一家集紡織服裝研發(fā)、設(shè)計、制造于一體的現(xiàn)代化跨國集團(tuán)企業(yè)，總部位于浙江省諸暨市，是當(dāng)?shù)?0強規(guī)模企業(yè)。年自營出口超一億美元，位列全市紡織服裝行業(yè)第一位，在美國、尼日利亞、南非、中國香港等國家和地區(qū)設(shè)有分公司。

目前，此案正在查辦過程當(dāng)中，并引起了國稅總局和公安部的關(guān)注。據(jù)了解，一般國稅總局和公安部關(guān)注的案件，具有涉案金額多、牽涉面廣，或?qū)儆谛滦桶讣奶卣鳌Ｄ壳埃_(dá)亨控股集團(tuán)董事長何先永已經(jīng)被捕，當(dāng)記者向幾家傳言中受牽連的上市公司求證時，多數(shù)表示并不知情。

不過，其中某上市公司相關(guān)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，去年底，該公司曾有施姓業(yè)務(wù)員因增值稅發(fā)票問題被有關(guān)部門調(diào)查。該負(fù)責(zé)人同時表示，該案屬于施某的個人行為，公司此前并不知情，目前施某已經(jīng)被開除，公司不會受到任何影響。

知情人士透露，除虛開增值稅專用發(fā)票外，達(dá)亨控股集團(tuán)還涉嫌騙取出口退稅。“現(xiàn)在紡織品出口可以申請16%的退稅，雖然達(dá)亨集團(tuán)的具體騙稅方法不得而知，但無非就是虛假出口或虛報貨值等幾種，一般需要多家企業(yè)相互勾結(jié)。”

禍起諸暨洲際橡膠 真正將達(dá)亨控股集團(tuán)拉入危機的是諸暨另外一家企業(yè)洲際橡膠集團(tuán)。

公開資料顯示，洲際橡膠集團(tuán)有限公司創(chuàng)立于1998年，是一家專業(yè)致力于自行車輪胎設(shè)計制造的公司，現(xiàn)有員工500人，為中國自行車輪胎最主要的出口生產(chǎn)企業(yè)。

實際上，洲際橡膠集團(tuán)危機在更早時已經(jīng)爆發(fā)。有官方內(nèi)部人士表示，該公司危機并非來自互保，而是來自民間高利貸的拖累。“初步估計，洲際橡膠集團(tuán)擔(dān)保和民間借貸資金在4億元以上。”

人民銀行諸暨支行相關(guān)人士介紹，洲際橡膠集團(tuán)自2011年11月資金鏈條已經(jīng)斷裂。到了去年年底，其互保鏈條上的宏磊集團(tuán)因發(fā)不出工資，還導(dǎo)致了員工堵門事件。作為互保企業(yè)，達(dá)亨控股集團(tuán)為洲際橡膠集團(tuán)提供了9200萬元的銀行擔(dān)保。按照互保的要求，達(dá)亨控股集團(tuán)要代替洲際橡膠集團(tuán)償還9200萬元的銀行貸款。

2012年2月1日，諸暨市領(lǐng)導(dǎo)召開了一次由諸暨市人民銀行、金融辦、經(jīng)信局、財政局、銀監(jiān)辦等單位參加的關(guān)于達(dá)亨控股集團(tuán)相關(guān)風(fēng)險問題協(xié)調(diào)會。人民銀行諸暨支行行長周瓊英內(nèi)部通報顯示，達(dá)亨控股集團(tuán)受到互保影響，遇到擔(dān)保代償壓力增加、關(guān)聯(lián)擔(dān)保企業(yè)撤保、銀行續(xù)貸信心不足以及達(dá)亨擔(dān)保圈內(nèi)企業(yè)恐慌心理蔓延。“不采取強有力措施，難以化解對諸暨市穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生的重大影響。”

調(diào)查發(fā)現(xiàn)，為達(dá)亨控股集團(tuán)提供擔(dān)保的企業(yè)包括冠軍集團(tuán)、濠泰機械、海魄集團(tuán)、愛萊針織公司等9家當(dāng)?shù)刂髽I(yè)。在諸暨，企業(yè)之間的互相擔(dān)保早已經(jīng)是通行的做法。

按照當(dāng)?shù)貥I(yè)內(nèi)人士的說法，這次互保危機的源頭是洲際橡膠集團(tuán)，達(dá)亨控股集團(tuán)不僅受到拖累，董事長還被抓捕。“政府的態(tài)度是"不負(fù)擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，就負(fù)擔(dān)法律責(zé)任"。”

何先永絕大多數(shù)資產(chǎn)在海外，無法在短時期變現(xiàn)以償還債務(wù)。知情人士透露，繼何先永被抓獲后，洲際橡膠集團(tuán)和經(jīng)發(fā)集團(tuán)各兩名負(fù)責(zé)人也于9月初被抓，涉嫌罪名為非法吸收公眾存款。

銀行袖手旁觀“互保劫” 在經(jīng)歷高利貸崩盤、各種老板跑路之后，如今正在通過企業(yè)之間的互保聯(lián)保而將更多的企業(yè)、行業(yè)和銀行卷進(jìn)來。

在這樣的背景下，當(dāng)?shù)卣Ｍ?dāng)?shù)氐拿駹I大企業(yè)能夠繼續(xù)互相提供擔(dān)保以度過危機，但企業(yè)之間信用體系崩塌，企業(yè)主們紛紛撤保。在協(xié)調(diào)不成的情況下，將多位當(dāng)?shù)孛駹I企業(yè)負(fù)責(zé)人以“非法吸收公眾存款”的罪名抓捕入獄。

資料顯示，被抓捕的還有洲際橡膠集團(tuán)兩名負(fù)責(zé)人和凱翔集團(tuán)老總等，罪名基本都是非法吸收公眾存款、偷漏稅、抽逃資金等等。

據(jù)一位當(dāng)?shù)仄髽I(yè)主透露，諸暨因為互保問題面臨倒閉的大企業(yè)大約有三十多家，中小型企業(yè)大約兩三百家，涉及的民間借款和銀行貸款大約有四百多億元。

在他們看來，這是一起典型的因企業(yè)互保引發(fā)的企業(yè)群體危機。但讓很多企業(yè)主始料不及的是，對于不能償還銀行債務(wù)的企業(yè)，當(dāng)?shù)卣_始動用司法、稅務(wù)等部門想方設(shè)法查出企業(yè)的問題，然后抓捕負(fù)責(zé)人。

以達(dá)亨控股為例，司法行動的原因在于達(dá)亨控股集團(tuán)無法還貸。諸暨市政府會議紀(jì)要顯示，2011年12月20日，諸暨市副市長孟國鋒召開了由人民銀行諸暨支行等16家銀行和5家企業(yè)參加的貸款協(xié)調(diào)會。

會議記要表明，因受到洲際橡膠集團(tuán)的影響，達(dá)亨出現(xiàn)了擔(dān)保企業(yè)難找、銀行抽貸、壓貸和遲貸的情況。會議要求，市內(nèi)銀行要做好轉(zhuǎn)貸、續(xù)貸和不抽不壓。達(dá)亨控股集團(tuán)為9家企業(yè)擔(dān)保資金額度為3.468億元。與此同時，另外16企業(yè)(包括前述9家)為達(dá)亨控股集團(tuán)擔(dān)保資金5.22198億元。互保差額為1.75398億元。

但是，達(dá)亨受到當(dāng)?shù)亓硪患颐駹I企業(yè)洲際橡膠集團(tuán)影響后，其他企業(yè)“不守信用”撤銷擔(dān)保，銀行亦不再放貸，最終導(dǎo)致了政府放棄救助，逼迫企業(yè)還貸，而為防止企業(yè)主“逃跑”采取了“抓捕”行動。據(jù)了解，達(dá)亨集團(tuán)在董事長“被抓”3個月后，于8月23日解散了所有員工。

來源： 和訊