證券代碼：000158證券簡稱：常山股份公告編號：2013-002

石家莊常山紡織股份有限公司

董事會五屆六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

石家莊常山紡織股份有限公司(以下簡稱公司)董事會五屆六次會議于2013年2月20日以傳真和電話方式發(fā)出通知，于2月22日上午在公司會議室召開。應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人。會議由董事長湯彰明主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。會議審議通過《關(guān)于繼續(xù)為常山恒榮提供擔(dān)保額度的議案》。

同意繼續(xù)為常山恒榮提供23000萬元貸款擔(dān)保額度，擔(dān)保期限兩年，擔(dān)保期限自與銀行簽定貸款擔(dān)保協(xié)議之日起計(jì)算。

表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

內(nèi)容詳見《關(guān)于繼續(xù)為全資子公司常山恒榮提供擔(dān)保額度的公告》。

特此公告。

石家莊常山紡織股份有限公司董事會

2013年2月23日

證券代碼：000158證券簡稱：常山股份公告編號：2013-003

石家莊常山紡織股份有限公司

關(guān)于繼續(xù)為全資子公司常山恒榮

提供擔(dān)保額度的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、擔(dān)保情況概述

公司董事會五屆六次會議以全票通過了《關(guān)于繼續(xù)為常山恒榮提供擔(dān)保額度的議案》，同意為全資子公司石家莊常山恒榮進(jìn)出口貿(mào)易有限公司(以下簡稱"常山恒榮")提供流動資金貸款總額不超過2.3億元額度的保證擔(dān)保。在此額度內(nèi)，公司將與金融機(jī)構(gòu)簽訂(或逐筆簽訂)具體擔(dān)保協(xié)議，擔(dān)保期限不超過擔(dān)保協(xié)議簽訂之日起兩年，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證方式。

經(jīng)公司董事會四屆十七次會議審議通過為常山恒榮提供的總額不超過2億元的擔(dān)保已于近日到期。此次提供貸款擔(dān)保額度后，公司為常山恒榮提供的流動資金貸款保證擔(dān)保總額為不超過2.3億元。

本次擔(dān)保事項(xiàng)不需經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人基本情況

石家莊常山恒榮進(jìn)出口貿(mào)易有限公司，注冊日期2007年3月26日，注冊資金5000萬元人民幣，公司持有100%股份，注冊地址：石家莊市和平東路183號，法人代表：肖榮智。經(jīng)營范圍：自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口(但國家限定公司經(jīng)營和禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)，機(jī)電設(shè)備及零配件，車輛配件，金屬材料，化工產(chǎn)品(危險(xiǎn)品除外)，建筑裝飾材料，紡織原料(棉花收購除外)，百貨，五金交電的銷售。

截止2012年12月31日，該公司資產(chǎn)總額15，762萬元，負(fù)債總額8，912萬元(銀行貸款總額0萬元，流動負(fù)債總額8，912萬元)，凈資產(chǎn)6，850萬元，資產(chǎn)負(fù)債率56.54%。2012年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入98，314萬元，利潤總額1，095萬元，凈利潤774萬元，或有事項(xiàng)涉及的總額為0元。

三、董事會意見

常山恒榮為公司全資子公司，公司為其擔(dān)保是為了支持其拓寬貿(mào)易范圍、擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，為其提供的擔(dān)保全部用于開立信用證擔(dān)保。鑒于該公司有較強(qiáng)的發(fā)展后勁和盈利能力，同時(shí)可以較好的把握各項(xiàng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，公司可以有效控制為其提供擔(dān)保而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。

四、公司累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截止2012年12月31日，公司提供貸款擔(dān)保額度為4.3億元，全部為子公司擔(dān)保，實(shí)際擔(dān)保金額為3.11億元，占公司經(jīng)審計(jì)最近一期凈資產(chǎn)的12.88%，無逾期擔(dān)保。本次擔(dān)保事項(xiàng)完成后，公司累計(jì)提供對外擔(dān)保額度4.6億元，占公司經(jīng)審計(jì)最近一期凈資產(chǎn)的19.06%。無涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失金額。

五、備查文件

1、董事會五屆六次會議決議

2、被擔(dān)保人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

3、被擔(dān)保人最近一年的財(cái)務(wù)報(bào)表

特此公告。

石家莊常山紡織股份有限公司董事會

二O一三年二月二十三日

證券代碼：000158證券簡稱：常山股份公告編號：2013-004

石家莊常山紡織股份有限公司

監(jiān)事會五屆六次會議決議公告

本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

石家莊常山紡織股份有限公司監(jiān)事會五屆六次會議于2013年2月22日在公司會議室召開。監(jiān)事應(yīng)到3人，實(shí)到3人，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席邵光毅主持。會議審議并一致通過了董事會五屆六次會議通過的《關(guān)于繼續(xù)為常山恒榮提供擔(dān)保額度的議案》。

表決結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

來源： 中國紡織網(wǎng)