本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江森馬服飾股份有限公司(以下簡稱"公司")于2012年11月23日在上海召開第二屆董事會第二十七次會議，本次會議以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。會議通知已于2012年11月16日以書面形式向全體董事送達。本次會議由董事長邱光和先生主持，應(yīng)出席董事11人，實際出席董事11人，其中，獨立董事謝獲寶、陳勁、郭建南、吳征以通訊方式出席并表決。公司監(jiān)事及高級管理人員列席本次會議。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》與其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程等的規(guī)定。

與會董事經(jīng)認(rèn)真審議，一致通過如下決議：

一、審議通過《關(guān)于設(shè)立香港森馬投資有限公司的議案》。

為推動公司多品牌戰(zhàn)略的實施，有利于公司開展境外投資合作，以及公司旗下品牌在香港地區(qū)的品牌推廣和銷售業(yè)務(wù)，現(xiàn)提議在香港設(shè)立全資子公司"香港森馬投資有限公司"(以下簡稱"子公司")，注冊資本5000萬港元，出資方式為貨幣現(xiàn)金，經(jīng)營范圍：股權(quán)投資，實業(yè)投資，股權(quán)投資管理，投資咨詢；服裝品牌產(chǎn)品銷售和經(jīng)營，品牌推廣，進出口業(yè)務(wù)。

由邱堅強先生擔(dān)任子公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。

子公司具體名稱與經(jīng)營范圍以公司登記機構(gòu)最終核定為準(zhǔn)。

表決結(jié)果：贊成11票；反對0票；棄權(quán)0票。

二、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司高管的議案》。

為推動公司多品牌戰(zhàn)略的實施，加強對外投資及合作力度，公司已設(shè)立上海森馬投資有限公司。為加強該公司領(lǐng)導(dǎo)力量，公司擬聘崔新華先生擔(dān)任上海森馬投資有限公司副總經(jīng)理，免去崔新華先生現(xiàn)任公司副總裁職務(wù)。

表決結(jié)果：贊成11票；反對0票；棄權(quán)0票。

特此公告

浙江森馬服飾股份有限公司

董事會

二O一二年十一月二十六日

來源： 中國紡織網(wǎng)