本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示

本次股東大會(huì)無(wú)增加、否決或變更提案的情況。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

(一)會(huì)議召開(kāi)情況

1、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

2、召開(kāi)時(shí)間：2013年1月12日上午10:00。

3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司二樓會(huì)議室。

4、召集人：公司董事會(huì)。

5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)薛慶龍先生。

6、本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定。

7、會(huì)議的出席情況

參加本次股東大會(huì)投票的股東及股東代理人共3名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)155，300，000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的71.96%。

公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和公司聘請(qǐng)的律師出席或列席了本次會(huì)議。

二、提案審議情況

本次股東大會(huì)以記名投票表決方式，逐項(xiàng)審議并表決通過(guò)了如下議案：

1、關(guān)于向海安縣開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)總公司提供委托貸款的議案

表決結(jié)果：贊成155，300，000股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的100%。反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

2、關(guān)于向海安縣交通建設(shè)投資有限公司提供委托貸款的議案

表決結(jié)果：贊成155，300，000股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)的100%。反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

1、律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京市時(shí)代九和律師事務(wù)所

2、律師姓名：孫麗珠、徐嚴(yán)嚴(yán)律師

3、結(jié)論性意見(jiàn)：江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序，出席本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)做出的決議合法、有效。

四、備查文件

1、與會(huì)董事簽字確認(rèn)的公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、北京市時(shí)代九和律師事務(wù)所關(guān)于本公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司董事會(huì)

二○一三年一月十二日江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

來(lái)源： 中國(guó)紡織網(wǎng)