證券代碼：600273股票簡稱：華芳紡織(600273,股吧)編號：2013-001

華芳紡織股份有限公司

第五屆二十二次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

華芳紡織股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十二次會議于2013年1月10日在華芳紡織股份有限公司會議室召開。出席會議的董事應(yīng)到9人，實到7人，公司董事秦大乾、吳麗華兩位因出國出差，未能出席本次會議，會議由公司董事長戴云達先生主持。本次董事會會議的召開及程序符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會議審議并以投票表決的方式通過了如下決議：

1、審議通過了《華芳紡織股份有限公司關(guān)于實施內(nèi)部控制規(guī)范工作方案(修正案)》。

依據(jù)證監(jiān)會江蘇監(jiān)管局“關(guān)于做好江蘇上市公司實施內(nèi)部控制規(guī)范有關(guān)工作的通知”蘇證監(jiān)公司字(2012)101號文件及公司第五屆十七次董事會審議通過的華芳紡織股份有限公司關(guān)于實施內(nèi)部控制規(guī)范工作方案(參見上交所網(wǎng)站華芳紡織2012-007號公告)。按照財政部《關(guān)于2012年主板上市公司分類分批實施企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的通知》(財辦會[2012]30號)規(guī)定，現(xiàn)將公司內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案予以修正。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

該議案表決情況：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。

特此公告。

華芳紡織股份有限公司

董事會

二○一三年一月十日

來源： 中國紡織網(wǎng)