證券代碼：002394證券簡稱：聯(lián)發(fā)股份公告編號：LF2012-043

江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司

關(guān)于對外提供委托貸款的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限(以下簡稱“公司”)于2012年12月26日召開的第二屆董事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于向海安縣開發(fā)區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)總公司提供委托貸款的議案》、《關(guān)于向海安縣交通建設(shè)投資有限公司提供委托貸款的議案》，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：

一、委托貸款事項概述

公司委托中國工商銀行海安支行分別向海安縣開發(fā)區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)總公司貸款2億元人民幣(貸款期限2年，貸款年利率12.5%)，向海安縣交通建設(shè)投資有限公司貸款1億元人民幣(貸款期限2年，貸款年利率12.5%)。

上述委托貸款均不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，根據(jù)深圳證券交易所《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第27號：對外提供財務(wù)資助》及本公司相關(guān)管理制度的規(guī)定，《關(guān)于向海安縣開發(fā)區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)總公司提供委托貸款的議案》、《關(guān)于向海安縣交通建設(shè)投資有限公司提供委托貸款的議案》尚需經(jīng)公司2013年第一次臨時股東大會審議。

二、貸款方的基本情況

(一)海安縣開發(fā)區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)總公司

1、名稱：海安縣開發(fā)區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)總公司

2、成立時間：1993年5月

3、注冊資本：12688萬元

4、住所：海安縣海安鎮(zhèn)長江東路9號

5、法定代表人：李健

6、經(jīng)營范圍：投資城市公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，房地產(chǎn)開發(fā)，土地綜合開發(fā)，物業(yè)管理，房屋租賃，一般貨物倉儲，糧食、棉花銷售。

主要承擔開發(fā)區(qū)范圍內(nèi)土地綜合開發(fā)、九通一平建設(shè)、市政工程建設(shè)和房地產(chǎn)開發(fā)等。

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：海安縣開發(fā)區(qū)管委會出資12688萬元，占100%股權(quán)。

8、經(jīng)營情況：截至2011年12月31日，海安縣開發(fā)區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)總公司總資產(chǎn)148，114萬元，凈資產(chǎn)83，924萬元，資產(chǎn)負債率43.34%，2011年度收入22，520萬元，凈利潤2，329萬元。截至2012年11月30日，總資產(chǎn)512，043萬元，凈資產(chǎn)312，113萬元，資產(chǎn)負債率39.05%，2012年1-11月份，實現(xiàn)收入54，496萬元，凈利潤4，506萬元。

(二)海安縣交通建設(shè)投資有限公司

1、名稱：海安縣交通建設(shè)投資有限公司

2、成立時間：2007年3月

3、注冊資本：1億元人民幣

4、住所： 海安縣海安鎮(zhèn)江海西路1號

5、法定代表人：張元春

6、經(jīng)營范圍：交通基礎(chǔ)設(shè)施、交通服務(wù)設(shè)施投資。

7、股權(quán)結(jié)構(gòu)：海安縣城建開發(fā)投資有限責任公司出資10，000萬元，占100%股權(quán)

8、經(jīng)營情況：截至2011年12月31日，海安縣交通建設(shè)投資有限公司總資產(chǎn)182，995萬元，凈資產(chǎn)76，253萬元，資產(chǎn)負債率58.33%，2011年度收入39，284萬元，凈利潤2，984萬元。截至2012年11月30日，總資產(chǎn)237，816萬元，凈資產(chǎn)89，364萬元，資產(chǎn)負債率62.42%，2012年1-11月份，實現(xiàn)收入45，075萬元，凈利潤3，024萬元。

三、委托貸款的主要內(nèi)容

(一)海安縣開發(fā)區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)總公司

1、委托貸款金額：2億元人民幣

2、委托貸款用途：基礎(chǔ)設(shè)施配套支出、土地開發(fā)支出

3、委托貸款期限：2年

4、委托貸款利率：年利率12.5%

5、利息支付：本項委托貸款按月結(jié)息，每月的第20日結(jié)息

6、協(xié)議的生效條件、生效日期：委托貸款合同經(jīng)相關(guān)方法定代表人或授權(quán)人簽字并蓋章后生效。

7、擔保措施：為規(guī)避上述風險，由海安投資建設(shè)有限公司為本筆委托貸款歸還本金和利息提供連帶責任保證擔保。

(二)海安縣交通建設(shè)投資有限公司

1、委托貸款金額：1億元人民幣

2、委托貸款用途：用于211省道建設(shè)資金缺口

3、委托貸款期限：2年

4、委托貸款利率：年利率12.5%

5、利息支付：本項委托貸款按月結(jié)息，每月的第20日結(jié)息

6、協(xié)議的生效條件、生效日期：委托貸款合同經(jīng)相關(guān)方法定代表人或授權(quán)人簽字并蓋章后生效。

7、擔保措施：為規(guī)避上述風險，由海安投資建設(shè)有限公司為本筆委托貸款歸還本金和利息提供連帶責任保證擔保。

四、委托貸款擔保人基本情況

1、擔保人：海安投資建設(shè)有限公司

2、住所：海安縣海安鎮(zhèn)中壩南路12號建設(shè)大廈11樓

3、法定代表人：張佳生

4、注冊資本：12億元

5、經(jīng)營范圍：承擔城市基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、交通基礎(chǔ)設(shè)施及市政公用項目的投資、管理服務(wù);接受授權(quán)范圍內(nèi)國有資產(chǎn)經(jīng)營和資本運作及資產(chǎn)收益管理、產(chǎn)權(quán)監(jiān)管服務(wù)。

海安投資建設(shè)有限公司，2008年3月經(jīng)海安縣人民政府批準設(shè)立，截止2012年11月底，該公司總資產(chǎn)476，487萬元，凈資產(chǎn)296，957萬元，資產(chǎn)負債率37.68%，實現(xiàn)利潤3，557萬元，未分配利潤12，000萬元，具備該項擔保履約能力。

五、委托貸款審批及管理

公司設(shè)立調(diào)查崗、審查崗和決策崗，崗位分離，各負其責。財務(wù)部為調(diào)查崗，負責貸款對象的調(diào)查和日常管理;審計部為審查崗，負責對貸款材料的真實性、合法性審查，對貸款整個過程的監(jiān)督和核查;董事長為決策崗，最終決定貸款可行性;董事長審核通過后報董事會或股東大會審議。

六、風險控制

公司在選定借款人時積極與銀行合作，選擇經(jīng)營狀況良好、發(fā)展前景穩(wěn)定、還款有保障、無不良信用記錄的銀行優(yōu)質(zhì)客戶，同時采取第三方擔保的措施，最大可能地確保委托貸款資金安全。

公司將在出現(xiàn)以下情形之一時及時披露相關(guān)情況及擬采取的措施：

1、接受財務(wù)資助對象債務(wù)到期后未及時履行還款義務(wù)的;

2、接受財務(wù)資助對象出現(xiàn)財務(wù)困境、資不抵債、現(xiàn)金流轉(zhuǎn)困難、破產(chǎn)、清算及其他嚴重影響還款能力情形的;

3、深圳證券交易所認定的其他情形。

出現(xiàn)上述情況之一，公司將及時采取催收貸款等措施，確保資金安全。

七、保薦機構(gòu)、獨立董事對公司對外提供委托貸款的意見

(一)保薦機構(gòu)意見

經(jīng)核查，保薦機構(gòu)第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責任公司認為：

1、《關(guān)于向海安縣開發(fā)區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)總公司提供委托貸款的議案》、《關(guān)于向海安縣交通建設(shè)投資有限公司提供委托貸款的議案》均已履行了必要的審批程序和信息披露義務(wù)，獨立董事發(fā)表了同意意見。公司之前未提供過委托貸款，本次兩筆委托貸款額分別占公司2011年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的9.32%和4.66%，累計占公司2011年度經(jīng)審計凈資產(chǎn)的13.98%，本次兩筆委托貸款尚須經(jīng)股東大會審議通過后方可實施。

2、雖然海安投資建設(shè)有限公司為上述兩筆委托貸款提供了擔保，但擔保方式為保證而非抵押或質(zhì)押，本次委托貸款仍存在無法收回全部本金和利息的風險，提醒投資者注意風險。

綜上，本保薦機構(gòu)對公司上述兩筆委托貸款事項無異議。

(二)獨立董事意見

公司全體獨立董事認真審議了《關(guān)于向海安縣開發(fā)區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)總公司提供委托貸款的議案》、《關(guān)于向海安縣交通建設(shè)投資有限公司提供委托貸款的議案》，并對公司提供的相關(guān)資料進行審核，就公司本次委托貸款事項發(fā)表如下意見：

本次用于委托貸款的資金是公司自有資金，不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營，公司、持有公司5%以上股份的股東、公司的實際控制人、董事、監(jiān)事和高級管理人員與接受委托貸款方及相應(yīng)擔保人均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次委托貸款不存在關(guān)聯(lián)交易。

本次委托貸款符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行了必要的決策程序，借款人提供的擔保真實，委貸風險可控，有利于提高公司暫時性閑置資金的使用效率，有利于提高公司整體收益。基于上述原因，我們同意公司進行本次委托貸款。

八、公司累計對外提供財務(wù)資助的金額及占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例

如提供上述兩筆委托貸款后，本公司及控股子公司累計對外發(fā)放委托貸款3億元，占公司2011年末凈資產(chǎn)的13.98%。除本次兩筆委托貸款，公司不存在其它對外提供財務(wù)資助事項。

九、公司已對外提供財務(wù)資助的逾期情況

公司不存在已對外提供的財務(wù)資助逾期的情況。

十、其他

1、公司在以下期間，不存在為控股子公司以外的對象提供財務(wù)資助：

(1)使用閑置募集資金暫時補充流動資金期間;

(2)將募集資金投向變更為永久性補充流動資金后十二個月內(nèi);

(3)將超募資金永久性用于補充流動資金或歸還銀行貸款后的十二個月內(nèi)。

2、公司承諾在此項委托貸款后的十二個月內(nèi)，不使用閑置募集資金暫時補充流動資金、不將募集資金投向變更為永久性補充流動資金、不將超募資金永久性用于補充流動資金或歸還銀行貸款。

十一、備查文件

1、《江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司第二屆董事會第十四次會議決議》;

2、《第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責任公司關(guān)于江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司對外提供委托貸款的核查意見》;

3、《江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司獨立董事關(guān)于對外提供委托貸款的獨立意見》。

特此公告!

江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司

董事會

二O一二年十二月二十七日

證券代碼：002394證券簡稱：聯(lián)發(fā)股份公告編號：LF2012-044

江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司

第二屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司第二屆董事會第十四次會議于2012年12月26日上午在聯(lián)發(fā)股份公司二樓會議室召開，會議通知及文件于2012年12月15日以書面和電子郵件方式送達各董事。董事會全體成員到現(xiàn)場參加了會議，全體監(jiān)事及高管列席了會議。會議由董事長薛慶龍主持。經(jīng)認真審議，會議審議通過以下議案：

一、關(guān)于《向海安縣開發(fā)區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)總公司提供委托貸款》的議案

審議結(jié)果：董事會以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過該議案，同意將該議案提交2013年第一次臨時股東大會審議。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)()。

二、關(guān)于《向海安縣交通建設(shè)投資有限公司提供委托貸款》的議案

審議結(jié)果：董事會以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過該議案，同意將該議案提交2013年第一次臨時股東大會審議。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)()。

三、關(guān)于《召開2013年第一次臨時股東大會》的議案

審議結(jié)果：董事會以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，一致通過該議案。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)()。

特此公告!

江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司

董事會

二O一二年十二月二十七日

證券代碼：002394證券簡稱：聯(lián)發(fā)股份公告編號：LF2012-045

江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司

2013年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十四次會議決定于2013年1月12日上午召開公司2013年第一次臨時股東大會。現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議基本情況

1、召集人：公司董事會

2、會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司章程》等規(guī)定。

3、會議召開日期和時間：2013年1月12日(星期六)上午10：00

4、會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票的方式

5、會議地點： 公司二樓會議室

6、出席對象：

(1)截至2013年1月4日下午15：00 收市后在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會;或書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

(2)公司聘請的律師。

二、會議審議事項

1、《關(guān)于向海安縣開發(fā)區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)總公司提供委托貸款的議案》;

2、《關(guān)于向海安縣交通建設(shè)投資有限公司提供委托貸款的議案》

上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十四次會議審議通過，詳見刊登于2012年12月28日的《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)()的相關(guān)公告。

三、會議登記辦法

1、登記時間：2013年1月5日——2013年1月11日(上午9：00—11：30，下午13：30—17：00)

2、登記地點：公司董事會秘書辦公室

3、登記方式：

(1)自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進行登記;

(2)受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證(復(fù)印件)、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記;

(3)法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件)、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記;由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件)、法定代表人身份證明書、委托人身份證(復(fù)印件)、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記;

(4)異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記，異地股東書面信函登記以當?shù)剜]戳日期為準。公司不接受電話方式辦理登記。

四、其他事項

1、聯(lián)系方式

聯(lián)系電話：0513-88869069

傳真號碼：0513-88869069

聯(lián) 系 人： 王一欣、潘志剛

通訊地址： 江蘇省海安縣城東鎮(zhèn)恒聯(lián)路88號

郵政編碼：226600

2、會議費用：與會股東食宿及交通費用自理。

3、其他事項：本次股東大會不發(fā)放禮品和有價證券。

特此公告。

江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司

董事會

二〇一二年十二月二十七日

來源： 亞洲紡織聯(lián)盟