證券代碼：002394證券簡稱：聯(lián)發(fā)股份(002394,股吧)公告編號：LF2012-045

江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司2013年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十四次會議決定于2013年1月12日上午召開公司2013年第一次臨時股東大會。現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：

一、召開會議基本情況

1、召集人：公司董事會

2、會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司章程》等規(guī)定。

3、會議召開日期和時間：2013年1月12日(星期六(002291,股吧))上午10:00

4、會議召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票的方式

5、會議地點：公司二樓會議室

6、出席對象：

(1)截至2013年1月4日下午15:00收市后在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會；或書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

(2)公司聘請的律師。

二、會議審議事項

1、《關(guān)于向海安縣開發(fā)區(qū)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)總公司提供委托貸款的議案》；

2、《關(guān)于向海安縣交通建設(shè)投資有限公司提供委托貸款的議案》

上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十四次會議審議通過，詳見刊登于2012年12月28日的《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)()的相關(guān)公告。

三、會議登記辦法

1、登記時間：2013年1月5日2013年1月11日(上午9:00—11:30，下午13:30—17:00)

2、登記地點：公司董事會秘書辦公室

3、登記方式：

(1)自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；

(2)受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證(復印件)、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；

(3)法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照(復印件)、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照(復印件)、法定代表人身份證明書、委托人身份證(復印件)、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡及持股憑證進行登記；

(4)異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記，異地股東書面信函登記以當?shù)剜]戳日期為準。公司不接受電話方式辦理登記。

四、其他事項

1、聯(lián)系方式

聯(lián)系電話：0513-88869069

傳真號碼：0513-88869069

聯(lián)系人：王一欣、潘志剛

通訊地址：江蘇省海安縣城東鎮(zhèn)恒聯(lián)路88號

郵政編碼：226600

2、會議費用：與會股東食宿及交通費用自理。

3、其他事項：本次股東大會不發(fā)放禮品和有價證券。

特此公告。

江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司董事會

二一二年十二月二十七日

附件：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

茲委托先生/女士代表本人/本單位出席江蘇聯(lián)發(fā)紡織股份有限公司2013年第一次臨時股東大會會議，并代理行使表決權(quán)。本人/本單位已通過深圳證券交易所網(wǎng)站了解公司有關(guān)審議事項及內(nèi)容，表決意見如下：

(說明：請在“同意”或“反對”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。)

委托人簽名(或法定代表人簽名并加蓋公章)：

委托人身份證號碼(或企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照號碼)：

委托人股東賬號：委托人持股數(shù)：

被委托人簽名：

被委托人身份證號碼：

委托日期：年月日注：授權(quán)委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。

來源： 中國紡織網(wǎng)