證券代碼：600250證券簡(jiǎn)稱：*ST南紡編號(hào)：臨2012-60號(hào)

南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司

第七屆四次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

本公司股票于2012年12月11日復(fù)牌。

南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆四次董事會(huì)于2012年12月8日在公司403會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)出席董事為9人，實(shí)際出席董事為7人。其中，董事奚建平因公未能出席，授權(quán)委托董事長(zhǎng)夏淑萍代為投票表決；獨(dú)立董事張驍因公未能出席，以通訊方式參加表決。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)夏淑萍主持。會(huì)議的召集、召開、審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。

第七屆四次董事會(huì)會(huì)議發(fā)出表決票9份，回收表決票9份，審議通過(guò)如下議案：

一、《關(guān)于公司符合重大資產(chǎn)重組條件的議案》；(同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)

公司擬通過(guò)國(guó)有產(chǎn)權(quán)公開掛牌方式轉(zhuǎn)讓所持南京南泰國(guó)際展覽中心有限公司(以下簡(jiǎn)稱“南泰國(guó)展”)100%股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱“本次重大資產(chǎn)出售”)。本次重大資產(chǎn)出售構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。

根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)認(rèn)為公司符合上述規(guī)定，具備重大資產(chǎn)重組的實(shí)質(zhì)條件。

本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

二、《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售方案的議案》；(逐項(xiàng)審議)

1、交易標(biāo)的、交易方式和交易對(duì)方(同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)

交易標(biāo)的：公司所持南泰國(guó)展100%股權(quán)；

交易方式：國(guó)有產(chǎn)權(quán)公開掛牌方式，交易對(duì)方以現(xiàn)金方式購(gòu)買；

交易對(duì)方：根據(jù)國(guó)有產(chǎn)權(quán)公開掛牌結(jié)果確認(rèn)。

2、交易價(jià)格和定價(jià)依據(jù)(同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)

根據(jù)中京民信(北京)資產(chǎn)評(píng)估有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中京民信”)2012年11月26日出具的“京信評(píng)報(bào)字(2012)第170號(hào)”《南京南泰國(guó)際展覽中心有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，截至評(píng)估基準(zhǔn)日2012年9月30日，南泰國(guó)展全部股東權(quán)益的評(píng)估值為人民幣90,980.41萬(wàn)元，即公司所持南泰國(guó)展100%股權(quán)的評(píng)估值為人民幣90,980.41萬(wàn)元，公司確定以中京民信出具的評(píng)估結(jié)果為依據(jù)，最終交易價(jià)格以國(guó)有產(chǎn)權(quán)公開掛牌結(jié)果為準(zhǔn)。

3、交易標(biāo)的自定價(jià)基準(zhǔn)日至交割日期間損益的歸屬(同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)

鑒于本次重大資產(chǎn)出售尚需公開掛牌征集受讓方，并經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)批準(zhǔn)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，故資產(chǎn)交割日尚無(wú)法確定。考慮到南泰國(guó)展在評(píng)估基準(zhǔn)日與交割日期間可能存在損益變動(dòng)，因此，若資產(chǎn)交割在2012年之內(nèi)完成，公司將就標(biāo)的資產(chǎn)承擔(dān)評(píng)估基準(zhǔn)日與交割日當(dāng)月月末期間的損益，不承擔(dān)交割日當(dāng)月月末之后的損益；若資產(chǎn)交割在2012年之后完成，公司將就標(biāo)的資產(chǎn)承擔(dān)2012年年度內(nèi)的損益，不承擔(dān)2012年年度之后的損益。

4、違約責(zé)任(同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)

交易對(duì)方逾期支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓金，按照同期銀行貸款利息支付違約金；逾期超過(guò)三十天，公司有權(quán)解除交易合同，并依法追究交易對(duì)方的違約責(zé)任。

5、決議有效期(同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)

本次重大資產(chǎn)出售的相關(guān)決議自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。公司股東大會(huì)將于本次重大資產(chǎn)出售國(guó)有產(chǎn)權(quán)公開掛牌確定交易對(duì)方后召開。

三、《關(guān)于審議<重大資產(chǎn)出售預(yù)案>的議案》；(同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)

詳見刊登在《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站上的《重大資產(chǎn)出售預(yù)案》。

四、《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》；(同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)

公司董事會(huì)就本次重大資產(chǎn)出售是否符合《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》第四條的規(guī)定進(jìn)行審慎分析和判斷，董事會(huì)認(rèn)為：

1、本次重大資產(chǎn)出售的標(biāo)的為南泰國(guó)展100%股權(quán)，不涉及立項(xiàng)、環(huán)保、行業(yè)準(zhǔn)入、用地、規(guī)劃、建設(shè)施工等有關(guān)報(bào)批事項(xiàng)；本次重大資產(chǎn)出售所涉及的相關(guān)報(bào)批事項(xiàng)及向有關(guān)主管部門報(bào)批的進(jìn)展情況和尚需呈報(bào)批準(zhǔn)的程序，已在《重大資產(chǎn)出售預(yù)案》中詳細(xì)披露，并對(duì)可能無(wú)法獲得批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)作出特別提示；

2、本次重大資產(chǎn)出售有利于改善公司財(cái)務(wù)狀況、增強(qiáng)持續(xù)盈利能力，有利于公司突出主業(yè)、增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，并且不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，不會(huì)形成新的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)；

3、鑒于本次重大資產(chǎn)出售擬通過(guò)公開掛牌確定交易對(duì)方，因此本次重大資產(chǎn)出售是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易將根據(jù)國(guó)有產(chǎn)權(quán)公開掛牌結(jié)果確定。

五、《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售履行法定程序的完備性、合規(guī)性和提交的法律文件的有效性的說(shuō)明》；(同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)

公司就本次重大資產(chǎn)出售相關(guān)事項(xiàng)履行了現(xiàn)階段必需的法定程序，符合《公司法》《證券法》《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問(wèn)題的規(guī)定》《關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司信息披露管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定。公司向上海證券交易所提交的相關(guān)法律文件完備、合法、有效。

六、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)出售相關(guān)事宜的議案》；(同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)

為合法、高效完成本次重大資產(chǎn)出售的相關(guān)工作，公司董事會(huì)擬提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與本次重大資產(chǎn)出售相關(guān)的事宜，授權(quán)內(nèi)容包括但不限于：

1、授權(quán)董事會(huì)根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定、公司股東大會(huì)決議以及監(jiān)管部門的要求，制定和實(shí)施本次重大資產(chǎn)出售的具體方案；

2、根據(jù)審批機(jī)關(guān)和監(jiān)管部門的要求或反饋意見，對(duì)本次重大資產(chǎn)出售方案進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，如國(guó)家法律、法規(guī)、規(guī)范性文件或相關(guān)監(jiān)管部門對(duì)重大資產(chǎn)出售有新的規(guī)定和要求，根據(jù)新規(guī)定和要求對(duì)本次重大資產(chǎn)出售的方案進(jìn)行調(diào)整；

3、修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行與本次重大資產(chǎn)出售有關(guān)的所有協(xié)議和文件，并辦理與本次重大資產(chǎn)出售相關(guān)的申報(bào)事項(xiàng)；

4、根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的批準(zhǔn)情況和市場(chǎng)情況，按照股東大會(huì)審議通過(guò)的方案，全權(quán)負(fù)責(zé)辦理和決定本次重大資產(chǎn)出售的相關(guān)事宜；

5、在本次重大資產(chǎn)出售獲批準(zhǔn)后，辦理后續(xù)有關(guān)審批、核準(zhǔn)、備案、交易標(biāo)的的股權(quán)過(guò)戶登記及工商變更等事宜；

6、授權(quán)董事會(huì)在法律、法規(guī)、有關(guān)規(guī)范性文件及公司章程允許的范圍內(nèi)，決定和辦理與本次重大資產(chǎn)出售相關(guān)的其他一切事宜。

本議案尚須提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

七、《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售所涉及的資產(chǎn)評(píng)估的議案》。(同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票)

公司董事會(huì)認(rèn)為，擔(dān)任本次重大資產(chǎn)出售的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)中京民信具備從事證券業(yè)務(wù)評(píng)估資格。除業(yè)務(wù)關(guān)系外，與公司無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在現(xiàn)實(shí)的或可預(yù)期的利益或沖突，具有獨(dú)立性。資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的假設(shè)前提按照國(guó)家有關(guān)法規(guī)和規(guī)定執(zhí)行，遵循了市場(chǎng)慣用的慣例或準(zhǔn)則，符合評(píng)估對(duì)象的實(shí)際情況，評(píng)估假設(shè)前提合理。資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)在評(píng)估過(guò)程中選取了與評(píng)估目的及評(píng)估資產(chǎn)狀況相關(guān)的評(píng)估方法，實(shí)施了相應(yīng)的評(píng)估程序，遵循了獨(dú)立性、客觀性、科學(xué)性、公正性等原則，運(yùn)用了合規(guī)且符合評(píng)估資產(chǎn)實(shí)際情況的評(píng)估方法，資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值公允、合理。公司董事會(huì)同意中京民信于2012年11月26日出具的“京信評(píng)報(bào)字(2012)第170號(hào)”《南京南泰國(guó)際展覽中心有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》。

特此公告

南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司董事會(huì)

2012年12月10日

證券代碼：600250證券簡(jiǎn)稱：*ST南紡編號(hào)：臨2012-61號(hào)

南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司

關(guān)于審計(jì)機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)制更名的

提示性公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2012年12月6日收到審計(jì)機(jī)構(gòu)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司函，主要內(nèi)容如下：

按照財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)關(guān)于具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格事務(wù)所轉(zhuǎn)制的要求，大信會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司已經(jīng)轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙會(huì)計(jì)師事務(wù)所，名稱變更為大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)，注冊(cè)地址不變。

根據(jù)財(cái)政部、證監(jiān)會(huì)、國(guó)資委《關(guān)于證券資格會(huì)計(jì)師事務(wù)所轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙會(huì)計(jì)師事務(wù)所有關(guān)業(yè)務(wù)延續(xù)問(wèn)題的通知》(財(cái)會(huì)〔2012〕17號(hào))規(guī)定，轉(zhuǎn)制后的特殊普通合伙會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行原會(huì)計(jì)師事務(wù)所的業(yè)務(wù)合同，或與客戶續(xù)簽新的業(yè)務(wù)合同，不視為更換或重新聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所，不需要召開股東大會(huì)或履行類似程序?qū)ο嚓P(guān)事項(xiàng)做出決議。

特此公告

南京紡織品進(jìn)出口股份有限公司董事會(huì)

2012年12月10日

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