華芳紡織(600273)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)擬于2012年9月27日召開公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

(一)會(huì)議時(shí)間：2012年9月27日上午10:00，會(huì)期半天；

(二)會(huì)議地點(diǎn)：華芳園酒店會(huì)議室(張家港市塘橋人民南路1號(hào))；

(三)會(huì)議議題：

1.審議關(guān)于修改《公司章程》的議案；

2.審議關(guān)于修改《公司獨(dú)立董事制度》的議案；

3.審議華芳紡織2011年度公司董事、監(jiān)事薪酬的議案

4.審議華芳紡織關(guān)于更換監(jiān)事會(huì)成員的議案

5.審議關(guān)于華芳紡織股份有限公司戰(zhàn)略投資即擬向全資子公司華芳

夏津紡織有限公司增資1億元人民幣(即變更注冊(cè)資本金)的議案

以上議案已于2012年8月15日召開的第五屆二十次董事會(huì)審議通過，詳見上海證券交易所網(wǎng)站華芳紡織2012-023至025號(hào)公告。

(四)出席會(huì)議的對(duì)象：

1、本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2012年9月20日。截止2012年9月20日下午交易結(jié)束時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司股東均可參加會(huì)議，因故不能參加會(huì)議的股東可以委托代理人持委托書代為出席會(huì)議；

2、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；

3、公司常年法律顧問律師。

(五)會(huì)議登記事項(xiàng)：

1、出席會(huì)議的法人股東需持股東賬戶卡、有效持股憑證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、書面的授權(quán)委托書和出席人的身份證辦理登記手續(xù)；

2、出席會(huì)議的個(gè)人股東需持本人身份證、股東賬戶卡、有效持股憑證辦理登記手續(xù)；個(gè)人股東的授權(quán)代理人需持本人身份證、委托人的股東賬戶卡、委托人的有效持股憑證、書面的股東授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)；

3、會(huì)議登記時(shí)間：2012年9月24日的8：00-17：30

4、會(huì)議登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：公司證券部

5、會(huì)議登記方式：股東(或代理人)可以到公司證券部登記或用傳真方式登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。

(六)其他事項(xiàng)：

1、參加會(huì)議者食宿及交通費(fèi)自理；

2、聯(lián)系方式：

公司董秘：趙江波0512-58438222

證券部聯(lián)系人：葉銘0512-58438202

公司傳真：0512-58438282

公司地址：江蘇省張家港市塘橋人民南路1號(hào)

郵編：215611