股票代碼：002087股票簡(jiǎn)稱：新野紡織公告編號(hào)：2012-030號(hào)

河南新野紡織股份有限公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及其董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、重要提示

1、本次臨時(shí)股東大會(huì)無(wú)否決或修改提案情況；

2、本次臨時(shí)股東大會(huì)無(wú)新增提案情況；

3、本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式進(jìn)行。

二、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

河南新野紡織股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2012年8月22日發(fā)出通知，(詳見(jiàn)2012年8月22日的《中國(guó)證券報(bào)》和指定信息披露網(wǎng)站)。現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2012年9月10日下午14:30在公司三樓會(huì)議室如期召開(kāi)。出席本次臨時(shí)股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)代表共17人，代表有表決權(quán)股份191,637,182股，占公司總股本519,758,400股的36.87%。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)魏學(xué)柱先生主持。公司董事、監(jiān)事、部分高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師出席或列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

三、議案的審議及表決情況

本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決的方式進(jìn)行，會(huì)議議案表決情況如下：

1、通過(guò)了《關(guān)于修改的議案》，

表決結(jié)果為：同意191,637,182股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的0%，棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的0%，決議通過(guò)。

2、通過(guò)了《公司利潤(rùn)分配管理制度》，

表決結(jié)果為：同意191,637,182股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的0%，棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的0%，決議通過(guò)。

3、通過(guò)了《公司未來(lái)三年(2012年——2014年)股東回報(bào)規(guī)劃》，

表決結(jié)果為：同意191,637,182股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的100%，反對(duì)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的0%，棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份的0%，決議通過(guò)。

四、律師見(jiàn)證情況

本次臨時(shí)股東大會(huì)由北京市天銀律師事務(wù)所劉蘭玉、鄭萍兩位律師全程見(jiàn)證并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》。法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議的表決程序、表決結(jié)果符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

五、備查文件目錄

1、河南新野紡織股份有限公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、北京市天銀律師事務(wù)所出具的關(guān)于河南新野紡織股份有限公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的《法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

河南新野紡織股份有限公司

董事會(huì)

2012年9月10日