證券代碼：600250證券簡稱：*ST南紡編號：臨2012-44號

南京紡織品進出口股份有限公司

第七屆一次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

南京紡織品進出口股份有限公司第七屆一次董事會于2012年8月29日下午2:00在南京鳳凰臺飯店會議室召開。會議應到董事9人，實到董事9人。

本次會議由董事長夏淑萍女士主持召開。會議的召集、召開、審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

第七屆一次董事會會議發(fā)出表決票9份，回收表決票9份，審議通過如下議案：

一、《關(guān)于推選第七屆董事會董事長的議案》；(表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票)

董事會一致推選夏淑萍女士為公司第七屆董事會董事長。夏淑萍女士簡歷見附件。

二、《關(guān)于選舉第七屆董事會各專門委員會委員的議案》；(表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票)

為進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，按照中國證監(jiān)會《上市公司治理準則》的相關(guān)規(guī)定，公司第七屆董事會下設(shè)四個專門委員會，分別是戰(zhàn)略委員會、審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會，各專門委員會構(gòu)成如下：

戰(zhàn)略委員會：夏淑萍女士、韓勇先生、邱斌先生，主任委員由夏淑萍女士擔任。

審計委員會：王開田先生、王磊先生、張驍先生，主任委員由王開田先生擔任。

薪酬與考核委員會：王開田先生、侯冰先生、張驍先生，主任委員由王開田先生擔任。

提名委員會：王開田先生、夏淑萍女士、邱斌先生，主任委員由王開田先生擔任。

三、《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》；(表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票)

董事會聘任冉芳女士為第七屆董事會董事會秘書。冉芳女士簡歷見附件。

四、《關(guān)于聘任證券事務代表的議案》；(表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票)

董事會聘任趙玲女士為公司證券事務代表。趙玲女士簡歷見附件。

五、《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》；(表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票)

董事會聘任侯冰先生為公司總經(jīng)理。侯冰先生簡歷見附件。

六、《關(guān)于聘任副總經(jīng)理的議案》。(表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票)

董事會聘任韓勇先生、樊曄先生、丁益兵先生、唐建國先生、徐曉鵬先生為公司副總經(jīng)理。各副總經(jīng)理簡歷見附件。

特此公告

南京紡織品進出口股份有限公司董事會

2012年8月30日

附件：

夏淑萍，女，1963年6月生，中共黨員，高級會計師。歷任南京市國資集團計劃財務部部長、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，現(xiàn)任南京商貿(mào)旅游發(fā)展集團有限責任公司副董事長，兼任南京南泰集團有限公司董事長，南京國資金融綠地中心有限公司副董事長，南京新街口百貨股份有限公司董事，南京海外有限責任公司董事。現(xiàn)任本公司第七屆董事會董事長。

侯冰，男，1963年12月生，研究生。歷任江蘇中浩投資實業(yè)集團有限公司副總裁、鎮(zhèn)江華盛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長、江蘇華盛商貿(mào)有限公司總經(jīng)理、南京萬里集團有限公司副董事長。現(xiàn)任本公司第七屆董事會董事、總經(jīng)理。

韓勇，男，1968年1月生，中共黨員。歷任公司服裝部外銷員、服裝部副經(jīng)理。曾獲全國外經(jīng)貿(mào)系統(tǒng)質(zhì)量管理先進個人等榮譽稱號。2000年起任本公司董事，2003年起任本公司副總經(jīng)理，同時擔任公司控股子公司南京建紡實業(yè)有限公司、蒙古南泰有限公司、南京六朝服裝有限公司、南京麥維品牌推廣有限公司董事長,兼任南京朗泰投資有限公司董事長。現(xiàn)任本公司第七屆董事會董事、副總經(jīng)理。

冉芳，女，1977年5月生，中共黨員，經(jīng)濟學碩士，中國注冊會計師。歷任公司證券事務代表，2006年5月起任本公司董事會秘書，2011年10月起兼任本公司總經(jīng)理助理。現(xiàn)任本公司第七屆董事會董事、董事會秘書。

樊曄，男，1966年10月生，中共黨員，經(jīng)濟學碩士。歷任公司綜合計劃科計劃員、副科長，服裝三部經(jīng)理，2003年起任本公司副總經(jīng)理，兼任南京裕成貿(mào)易有限公司董事長。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

丁益兵，男，1974年12月生，中共黨員，碩士研究生。曾任公司資金管理部經(jīng)理，公司控股子公司南京南泰國際展覽中心有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

唐建國，男，1963年9月生，中共黨員，工商管理碩士。歷任公司針棉部外銷員、針織二部經(jīng)理、副總經(jīng)理，曾任南京國資商貿(mào)集團有限公司副總經(jīng)理，現(xiàn)擔任公司控股子公司南京蘭尚時裝有限公司董事長，公司控股子公司南京瑞爾醫(yī)藥有限公司董事，兼任公司參股公司溧陽廣道針織有限公司執(zhí)行董事。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

徐曉鵬，男，1978年11月生，中共黨員，工商管理碩士。曾任職于華泰證券股份有限公司，2011年以來先后擔任南京南泰集團有限公司資產(chǎn)管理部副經(jīng)理、南京市國資集團投資部副經(jīng)理。現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

趙玲，女，1986年10月生，中共黨員，經(jīng)濟學學士。2009年7月起任職于公司董事會辦公室，已取得上海證券交易所董事會秘書資格培訓合格證明。現(xiàn)任本公司證券事務代表。

證券代碼：600250證券簡稱：*ST南紡編號：臨2012-45號

南京紡織品進出口股份有限公司

第七屆一次監(jiān)事會決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

南京紡織品進出口股份有限公司第七屆一次監(jiān)事會于2012年8月29日在南京鳳凰臺飯店召開。會議應參加表決的監(jiān)事為3人，實際參加表決的監(jiān)事為3人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席陳曉東先生主持，審議通過了《關(guān)于推選第七屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席的議案》(表決結(jié)果：同意3票，反對0票,棄權(quán)0票),一致推選陳曉東先生為第七屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席，陳曉東先生簡歷見附件。

特此公告

南京紡織品進出口股份有限公司監(jiān)事會

2012年8月30日

附件:

陳曉東，男，1964年11月生，中共黨員，碩士研究生，高級工程師。歷任南汽集團標準件公司總經(jīng)理、集團管理部部長，躍進汽車集團公司總經(jīng)理助理兼投資管理部部長，東華汽車公司服務貿(mào)易事業(yè)部總監(jiān)，南京市國資集團資產(chǎn)運營中心副主任，南京大飯店(北京)有限公司董事長，南京國會投資置業(yè)有限公司董事，南京國資商貿(mào)有限公司董事，公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任南京南泰集團有限公司董事，南京國資新城投資置業(yè)有限責任公司董事，南京商廈股份有限公司董事，南京國際會議中心股份有限公司監(jiān)事。現(xiàn)任本公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事會主席。來源上海證券報)

來源： 上海證券報