A股證券代碼：600610 A股證券簡稱：SST中紡編號(hào)：臨2012-012

B股證券代碼：900906 B股證券簡稱：ST中紡B

中國紡織機(jī)械股份有限公司

五屆116次董事會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任

中國紡織機(jī)械股份有限公司五屆116次董事會(huì)于2012年8月21日在本公司334會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)出席董事10名，實(shí)際出席董事10名(其中：董事雷小華女士、獨(dú)立董事高勇先生因公務(wù)原因未能出席本次會(huì)議，分別委托董事錢建忠先生、獨(dú)立董事費(fèi)方域先生代為出席并行使表決權(quán))。公司監(jiān)事及部分高管列席了本次會(huì)議。會(huì)議由公司董事長李培忠先生主持，會(huì)議審議并通過了如下議案：

一、《公司2012年半年度報(bào)告及摘要》；

表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、2票棄權(quán)(董事錢建忠、雷小華棄權(quán))。

二、關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案；

經(jīng)公司總經(jīng)理李永明先生提名，聘任張竑先生為公司副總經(jīng)理。

公司獨(dú)立董事高勇先生、費(fèi)方域先生、陸啟耀先生、諸若蔚女士對(duì)該議案出具了《獨(dú)立董事意見》，獨(dú)立董事認(rèn)為：1、本人同意上述提名；2、上述聘任程序符合《公司章程》及有關(guān)規(guī)定。

表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、1票棄權(quán)(董事雷小華棄權(quán))。

三、關(guān)于公司變現(xiàn)可供出售金融資產(chǎn)用于補(bǔ)充經(jīng)營性流動(dòng)資金的議案；

鑒于公司主業(yè)發(fā)展的實(shí)際需要，為解決公司經(jīng)營性資金短缺問題，公司擬通過二級(jí)市場減持市值2500萬元的可供出售金融資產(chǎn)，款項(xiàng)將用于公司生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)以及部分設(shè)備的技術(shù)改造所需。

董事會(huì)審議通過上述議案，并授權(quán)經(jīng)營班子進(jìn)一步實(shí)施。

表決結(jié)果：8票同意、0票反對(duì)、2票棄權(quán)(董事錢建忠、雷小華棄權(quán))。

特此公告。

中國紡織機(jī)械股份有限公司

董事會(huì)

2012年8月23日

附：張竑先生簡歷：

張竑，男，1961年7月出生，漢族，籍貫：浙江，中共黨員，大學(xué)本科，高級(jí)工程師。

主要工作經(jīng)歷：

1983.08—1998.05上海二紡機(jī)股份有限公司質(zhì)檢科鑄工質(zhì)控員

1998.05—2001.01上海二紡機(jī)股份有限公司質(zhì)保部副經(jīng)理

2001.01—2003.10上海二紡機(jī)股份有限公司市場營銷部副經(jīng)理

2003.10—2004.03上海二紡機(jī)股份有限公司文化中心副主任(主持工作)

2004.03—2005.03上海二紡機(jī)股份有限公司發(fā)展規(guī)劃部副經(jīng)理

2005.03—2007.01上海二紡機(jī)股份有限公司辦公室副主任

2007.01—2008.01借調(diào)太平洋機(jī)電集團(tuán)有限公司管理部工作

2008.01—2009.12太平洋機(jī)電(集團(tuán))有限公司市場營銷部副經(jīng)理

2009.12—2012.07上海二紡機(jī)股份有限公司市場營銷一部經(jīng)理

2012.7—今上海二紡機(jī)機(jī)械有限公司高級(jí)工程師

A股證券代碼：600610 A股證券簡稱：SST中紡編號(hào)：臨2012-013

B股證券代碼：900906 B股證券簡稱：ST中紡B

中國紡織機(jī)械股份有限公司

股票交易停牌的提示性公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任

目前本公司正在對(duì)照《上海證券交易所股票上市規(guī)則(2012年修訂)》的規(guī)定中關(guān)于股票退市風(fēng)險(xiǎn)警示及其他風(fēng)險(xiǎn)警示的情形，并擬向上海證券交易所申請(qǐng)撤銷本公司股票交易其他風(fēng)險(xiǎn)警示，為避免公司股票交易異動(dòng)，從即日起本公司股票交易停牌。公司將及時(shí)披露上述事項(xiàng)的進(jìn)展情況。

特此公告。

中國紡織機(jī)械股份有限公司

2012年8月23日