本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、重要提示

本次股東大會召開期間，無新增提案提交表決的情況；

本次股東大會召開期間，無修改或否決提案的情況；

本次股東大會召開的有關情況，公司已于2012年8月7日分別在《中國證券報》和《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)()上進行了公告。

二、會議召開情況

1、召開時間：2012年8月22日上午10：00；

2、召開地點：本公司辦公樓會議室；

3、召開方式：現(xiàn)場投票；

4、召集人：本公司董事會；

5、會議主持人：董事長詹靈芝女士；

6、會議召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

三、會議出席情況

1、出席本次臨時股東大會的股東及股東授權代表11名，代表股份438，412，488股，占公司有表決權總股份的46.46%。

2、公司5名董事、5名監(jiān)事和全體高級管理人員出席了本次會議。

3、公司聘請安徽承義律師事務所唐民松、肖鑫律師對本次股東大會進行見證，并出具《法律意見書》(承義證字［2012］第110號)。

四、會議提案審議情況

本次股東大會以記名投票表決方式審議并通過了如下決議：

1、審議《修訂公司章程的議案》；

同意438，412，488股，占出席會議股東及股東授權代表所持股份的100%；反對0股；棄權0股。

2、審議《公司分紅管理制度的議案》；

同意438，412，488股，占出席會議股東及股東授權代表所持股份的100%；反對0股；棄權0股。

3、審議《公司未來三年股東回報規(guī)劃(2012-2014)的議案》；

同意438，412，488股，占出席會議股東及股東授權代表所持股份的100%；反對0股；棄權0股。

上述《公司章程》(2012年修訂)、《華茂股份分紅管理制度》和《華茂股份未來三年股東回報規(guī)劃(2012-2014)》同時刊登在2012年8月23日的《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http：／／)上。

五、律師出具法律意見書情況

1、律師事務所：安徽承義律師事務所

2、律師姓名：唐民松、肖鑫先生

3、結論性意見：本所律師認為，安徽華茂紡織股份有限公司公司本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資格、議案、表決程序和表決結果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，本次股東大會通過的有關決議合法有效。

六、備查文件

1、《安徽華茂紡織股份有限公司章程》；

2、安徽華茂紡織股份有限公司2012年第二次臨時股東大會決議；

3、《安徽承義律師事務所關于安徽華茂紡織股份有限公司2012年第二次臨時股東大會的法律意見書》。

特此公告

安徽華茂紡織股份有限公司董事會

2012年8月22日