河南新野紡織股份有限公司未來三年(2012年——2014年)股東回報規(guī)劃為完善和健全河南新野紡織股份有限公司(以下簡稱“公司”)科學、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督機制，積極回報投資者，切實保護中小股東的合法權(quán)益，特制定《公司未來三年(2012年——2014年)股東回報規(guī)劃》(以下簡稱“本規(guī)劃”)，具體內(nèi)容如下：

第一條公司制定本規(guī)劃考慮的因素

公司著眼于長遠和可持續(xù)的發(fā)展，在綜合考慮了公司實際情況、發(fā)展目標、股東回報、外部融資成本和融資環(huán)境等因素的情況下，建立持續(xù)、穩(wěn)定、科學的回報規(guī)劃，對利潤分配做出明確的制度性安排，以保證公司利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。本規(guī)劃的制定應(yīng)符合《公司章程》有關(guān)利潤分配政策的相關(guān)條款。

第二條本規(guī)劃的制定原則

公司實施積極的利潤分配政策，充分考慮對投資者的合理投資回報，合理平衡和處理好公司經(jīng)營利潤用于自身發(fā)展和回報股東的關(guān)系。在公司現(xiàn)金流滿足公司正常經(jīng)營和發(fā)展規(guī)劃的前提下，公司將積極采取現(xiàn)金方式分配利潤，并充分考慮和聽取股東(特別是中小股東)、獨立董事和監(jiān)事的意見。

第三條公司未來三年(2012年——2014年)的具體股東回報規(guī)劃

(一)公司可以采取現(xiàn)金方式、股票方式或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利。公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況，在有條件的情況下提議公司進行中期現(xiàn)金分配。(二)公司在當年盈利且累計未分配利潤為正的情況下，采取現(xiàn)金方式分配股利。在不影響公司正常經(jīng)營前提下，最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%，具體分紅比例由公司董事會根據(jù)中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定和公司實際情況擬定，由公司股東大會審議決定。

(三)每個會計年度結(jié)束后，公司董事會應(yīng)充分考慮和聽取股東(特別是中小股東)、獨立董事和監(jiān)事的意見，依據(jù)《公司章程》規(guī)定的決策程序，提出利

潤分配預(yù)案，在董事會、監(jiān)事會審議通過后，提交股東大會審議決定。第四條股東回報規(guī)劃的決策機制(一)公司至少每三年重新審閱一次《未來三年股東回報規(guī)劃》，如果外部經(jīng)營環(huán)境或者公司自身經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化，根據(jù)公司預(yù)計和實際經(jīng)營狀況，董事會可以及時調(diào)整未來三年股東回報規(guī)劃。(二)利潤分配應(yīng)在每個會計年度結(jié)束后，董事會將根據(jù)公司實際經(jīng)營情況，在充分考慮公司發(fā)展所處階段、盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量情況及當期資金需求的基礎(chǔ)上，并經(jīng)公司股東大會審議通過后2個月內(nèi)實施。第五條本規(guī)劃未盡事宜，依照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)劃自公司股東大會審議通過之日起生效，由公司董事會負責解釋。河南新野紡織股份有限公司董事會

2012年8月21日