2012-07-31 08:09:50??來源：上海證券報(bào) 收藏

生意社7月31日訊　股票代碼：000726 200726股票簡稱：魯泰A魯泰B公告編號：2012-031

魯泰紡織股份有限公司

2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、重要事項(xiàng)

本次股東大會(huì)會(huì)議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

二、會(huì)議召開的情況

1.召開時(shí)間：2012年7月30日上午9：30

2.召開地點(diǎn)：公司所在地般陽山莊會(huì)議室

3.召開方式：采用現(xiàn)場投票的方式

4.召集人：公司董事會(huì)

5.主持人：董事長劉石禎先生

6.會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》等的規(guī)定。

三、本次會(huì)議的出席情況

1、總體情況

出席本次會(huì)議的股東及股東代表10人，代表股份25,642.477萬股,占公司股本總額100,895.48萬股的25.41%。

2.外資股股東出席情況

出席本次會(huì)議的外資股股東及股東代表8人，代表股份13,060.8122萬股，占公司外資股股份總數(shù)的29.50%,占上市公司股本總額的12.94%。

四、提案審議和表決情況：

審議通過了《關(guān)于修改公司章程部分條款的議案》。該修改議案已于2012年7月14日刊登于巨潮資訊網(wǎng)。該項(xiàng)議案須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

總表決情況：

同意25,642.477萬股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100 %；反對0股；棄權(quán)0股。

外資股股東的表決情況：

同意13,060.8122萬股，占出席會(huì)議所有外資股東所持表決權(quán)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。

表決結(jié)果：議案通過。

五、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：山東德衡律師事務(wù)所

2、律師姓名：曹鈞龔新超

3、結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人的資格、出席人員的資格及本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果均合法有效。

魯泰紡織股份有限公司董事會(huì)

二零一二年七月三十一日

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