生意社7月12日訊　茲通告互太紡織控股有限公司??“本公司”??謹(jǐn)訂於2012年8月10日星期五上午10時(shí)正，假座香港新界葵涌大連排道48–56號(hào)東海工業(yè)大廈B座8樓舉行股東周年大會(huì)，藉以處理下列事項(xiàng)??

1.省覽及考慮截至2012年3月31日止年度之經(jīng)審核財(cái)務(wù)報(bào)表及董事局與核數(shù)師報(bào)告書。

2.考慮及宣布派發(fā)截至2012年3月31日止年度之末期股息。

3.重選以下退任董事，并授權(quán)董事局厘定董事酬金：

(a)林榮德先生為執(zhí)行董事；及

(b)葉炳棪先生為非執(zhí)行董事。

4.續(xù)聘羅兵咸永道會(huì)計(jì)師事務(wù)所為本公司核數(shù)師，并授權(quán)董事局厘定其酬金。

5.考慮并酌情通過(guò)??不論作出修訂與否??下列決議案為本公司之普通決議案??

普通決議案

“動(dòng)議??

(a)在本決議案(c)段之限制下，一般及無(wú)條件批準(zhǔn)本公司董事??“董事”??於有關(guān)期間??定義見(jiàn)下文??內(nèi)行使本公司一切權(quán)力，以配發(fā)、發(fā)行及處理本公司股本中之額外股份，及作出或授予將會(huì)或可能需要行使該等權(quán)力之售股建議、協(xié)議、購(gòu)股權(quán)或購(gòu)股權(quán)證可要求配發(fā)、發(fā)行或出售股份??

(b)本決議案(a)段之批準(zhǔn)授權(quán)董事於有關(guān)期間內(nèi)作出或授予將會(huì)或可能需要行使該等權(quán)力之售股建議、協(xié)議、購(gòu)股權(quán)或購(gòu)股權(quán)證可於有關(guān)期間內(nèi)或之后要求配發(fā)、發(fā)行或出售股份??

(c)本公司董事根據(jù)上文(a)段的批準(zhǔn)??配發(fā)或同意有條件或無(wú)條件配發(fā)或發(fā)行??不論是否根據(jù)認(rèn)股權(quán)或以其他形式而進(jìn)行??的股本總面值??惟根據(jù)(i)配售新股??定義見(jiàn)本決議案下文????或(ii)因根據(jù)可認(rèn)購(gòu)或轉(zhuǎn)換為本公司股份的任何認(rèn)股權(quán)證或任何證券所附認(rèn)購(gòu)或轉(zhuǎn)換權(quán)獲行使而發(fā)行股份??或(iii)因行使根據(jù)當(dāng)時(shí)任何購(gòu)股權(quán)計(jì)劃或類似安排而可能發(fā)行的股份或授出供購(gòu)買本公司股份的權(quán)利而發(fā)行的股份??或(iv)依據(jù)本公司組織章程細(xì)則就任何以股代息計(jì)劃或類似安排而配發(fā)及發(fā)行股份取代本公司股份的全部或部份股息除外??，不得超過(guò)於本決議案獲通過(guò)當(dāng)日本公司已發(fā)行股本總面值的20%，而上述批準(zhǔn)亦須受此限制??及

(d)就本決議案而言??

“有關(guān)期間”乃指本決議案獲通過(guò)之日起至下列三者中最早時(shí)限止之期間??

(i)本公司下屆股東周年大會(huì)結(jié)束??

(ii)本公司之章程細(xì)則或任何適用之開(kāi)曼群島法例規(guī)定本公司須舉行下屆股東周年大會(huì)之期限屆滿??及

(iii)本公司股東在股東大會(huì)上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予之權(quán)力??及

“配售新股”乃指董事於指定期間內(nèi)，向於指定記錄日期名列股東名冊(cè)之本公司股份持有人按彼等當(dāng)時(shí)之持股比例提出售股建議，惟董事有權(quán)就零碎股權(quán)或就香港以外任何地區(qū)內(nèi)任何有關(guān)司法權(quán)區(qū)之法例規(guī)定下之限制或責(zé)任或任何認(rèn)可監(jiān)管機(jī)構(gòu)或任何證券交易所之規(guī)定，作出所需或權(quán)宜之豁免或其他安排。”

6.考慮并酌情通過(guò)??不論作出修訂與否??下列決議案為本公司之普通決議案??

普通決議案

“動(dòng)議??

(a)在本決議案(b)段之限制下，一般及無(wú)條件批準(zhǔn)本公司董事??“董事”??於有關(guān)期間??定義見(jiàn)下文??內(nèi)行使本公司一切權(quán)力，於香港聯(lián)合交易所有限公司??“聯(lián)交所”??或證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會(huì)及聯(lián)交所認(rèn)可之其他證券交易所??本公司證券可於該交易所上市??購(gòu)回本公司股本中已發(fā)行股份，惟須遵守一切適用法例及經(jīng)不時(shí)修訂之聯(lián)交所證券上市規(guī)則及其他證券交易所不時(shí)經(jīng)修訂之相同法例及規(guī)定??

(b)根據(jù)本決議案(a)段之批準(zhǔn)，本公司在有關(guān)期間內(nèi)購(gòu)回或同意有條件或無(wú)條件購(gòu)回之本公司股本面值總額，不得超過(guò)本公司於通過(guò)本決議案當(dāng)日已發(fā)行股本面值總額之10%，而上述批準(zhǔn)亦須受此限制??及

(c)就本決議案而言??

“有關(guān)期間”乃指本決議案獲通過(guò)之日起至下列三者中最早時(shí)限止之期間??

(i)本公司下屆股東周年大會(huì)結(jié)束??

(ii)本公司之章程細(xì)則或任何適用之開(kāi)曼群島法例規(guī)定本公司須舉行下屆股東周年大會(huì)之期限屆滿??及

(iii)本公司股東在股東大會(huì)上以普通決議案撤銷或修訂本決議案所授予之權(quán)力。”

7.考慮并酌情通過(guò)??不論作出修訂與否??下列決議案為本公司之普通決議案??

普通決議案

“動(dòng)議待召開(kāi)本大會(huì)通告所列第5項(xiàng)和第6項(xiàng)決議案獲得通過(guò)后，擴(kuò)大董事根據(jù)本大會(huì)通告所載第5項(xiàng)決議案所獲授可行使本公司一切權(quán)力以配發(fā)、發(fā)行及處理本公司股本中額外股份之一般授權(quán)，加入相當(dāng)於本公司根據(jù)本大會(huì)通告所載第6項(xiàng)決議案所獲授權(quán)而購(gòu)回本公司股份之面值總額，惟本公司購(gòu)回股本的數(shù)額不得超過(guò)本公司於通過(guò)本決議案當(dāng)日已發(fā)行股本面值總額之10%。”

附注??

(i)凡有權(quán)出席大會(huì)并於會(huì)上投票之股東，均有權(quán)委任一名或多名代表代其出席大會(huì)并於會(huì)上投票。受委代表毋須為本公司股東。

(ii)委任代表之文據(jù)及經(jīng)簽署之授權(quán)書或其他授權(quán)文件??如有??或經(jīng)公證人簽署核證之授權(quán)書或授權(quán)文件副本，須於股東周年大會(huì)或其任何續(xù)會(huì)指定舉行時(shí)間48小時(shí)前，送交本公司之香港主要營(yíng)業(yè)地點(diǎn)，地址為香港新界葵涌大連排道48–56號(hào)東海工業(yè)大廈B座8樓，方為有效。

(iii)本公司將由2012年8月7日至2012年8月10日??首尾兩天包括在內(nèi)??暫停辦理股份過(guò)戶登記手續(xù)，以便厘定股東有權(quán)出席股東周年大會(huì)并於會(huì)上投票之資格。為符合出席股東周年大會(huì)之資格，股東必須將所有過(guò)戶文件連同有關(guān)股票最遲須於2012年8月6日下午4時(shí)30分前交回本公司股份過(guò)戶登記處香港分處之香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號(hào)合和中心17樓1712–1716室。

(iv)本公司將由2012年8月16日至2012年8月20日??首尾兩天包括在內(nèi)??暫停辦理股份過(guò)戶登記手續(xù)，以便厘定股東有權(quán)獲派截至2012年3月31日止年度之末期股息資格之資格。為符合獲派末期股息之資格，股東必須將所有過(guò)戶文件連同有關(guān)股票最遲須於2012年8月15日下午4時(shí)30分前交回本公司股份過(guò)戶登記處香港分處之香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號(hào)合和中心17樓1712–1716室。

(v)就有關(guān)第3及第5至7項(xiàng)決議案，有關(guān)重選董事和發(fā)行及購(gòu)回股份的一般性授權(quán)資料詳列於2012年7月12日致股東之通函內(nèi)。

(vi)本通告之中文譯本僅供參考之用。中英文本內(nèi)容如有差異，概以英文為準(zhǔn)。

騰訊聲明：頻道所載文章、數(shù)據(jù)等內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。 ? ? ? 轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明出處“中國(guó)紡織網(wǎng)” 編輯：沉沒(méi)東木 ? 【貿(mào)易行情論壇】【打印】【關(guān)閉】【我要收藏】 ?

文章關(guān)鍵詞： 證券公告　 企業(yè)證券　 ?