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生意社7月10日訊 本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會(huì)議召開(kāi)期間未增加、否決或變更提案。
二、會(huì)議召開(kāi)情況
1、召開(kāi)時(shí)間：2012年7月9日上午10：30分
2、召開(kāi)地點(diǎn)：新疆天山毛紡織股份有限公司三樓會(huì)議室
3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：董事長(zhǎng)王嫣紅女士因出差不能主持會(huì)議，根據(jù)規(guī)定經(jīng)全體半數(shù)以上董事共同推舉張強(qiáng)董事主持本次會(huì)議。
6、會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會(huì)議的出席情況
1、出席情況：
股東及股東代理人2人，代表股份213，883，200股，占公司有表決權(quán)總股份的58.85%。
其中：法人股東有2家法人單位的2名委托代理人，代表股份數(shù)為213，883，200股，占公司有表決權(quán)總股份的58.85%；社會(huì)股東及股東委托代理人0人，代表股份數(shù)0股，占公司有表決權(quán)總股份的0%。
2、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師出席了本次會(huì)議。
四、提案審議和表決情況
本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)書(shū)面表決的方式進(jìn)行，表決結(jié)果如下：
1、審議以累積投票制方式選舉公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案，候選人：武憲章、張強(qiáng)、王小平、張展、姜楊、劉世鏞，表決情況如下：
表決結(jié)果：該議案候選人審議均獲得通過(guò)。
2、審議以累積投票制方式選舉第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案，候選人：朱瑛、王新安、邢建偉，表決情況如下：
表決結(jié)果：該議案候選人審議均獲得通過(guò)。
3、審議以累積投票制方式選舉第六屆監(jiān)事會(huì)由股東代表?yè)?dān)任監(jiān)事的議案，候選人：鄭義泉、韓峰、陳郁，表決情況如下：
表決結(jié)果：該議案候選人審議均獲得通過(guò)。
4、審議關(guān)于修改《公司章程》的議案，表決情況如下：
同意213，883，200股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)0%。
表決結(jié)果：該議案審議獲得通過(guò)。
五、律師出具的法律意見(jiàn)
1、律師事務(wù)所名稱：新疆天陽(yáng)律師事務(wù)所
2、律師姓名：秦明邵麗婭
3、結(jié)論性意見(jiàn)：
經(jīng)本所律師核查與驗(yàn)證，公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席股東大會(huì)的人員資格、股東大會(huì)議案的表決程序，符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
六、備查文件
1、新疆天山毛紡織股份有限公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議、會(huì)議記錄；
2、律師對(duì)本次股東大會(huì)出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告！
新疆天山毛紡織股份有限公司
董事會(huì)
2012年7月9日
新疆天山毛紡織股份有限公司
關(guān)于職工監(jiān)事?lián)Q屆選舉的公告
本公司及其監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
公司第五屆監(jiān)事會(huì)將于2012年7月8日屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，經(jīng)公司工會(huì)委員會(huì)2012年7月5日會(huì)議民主選舉通過(guò)由艾依熱提.麥麥提吐?tīng)栠d、張曉虹擔(dān)任公司第六屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事(簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件)，并與公司2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會(huì)，任期至公司第六屆監(jiān)事會(huì)屆滿為止。
特此公告！
新疆天山毛紡織股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2012年7月9日
簡(jiǎn)歷：
艾依熱提.麥麥提吐?tīng)栠d，男，維吾爾族，1962年3月出生，中共黨員，大專學(xué)歷。1980年至今在新疆天山毛紡織股份有限公司工作；歷任天山毛紡廠分梳車間擋車工作、分梳運(yùn)轉(zhuǎn)班班長(zhǎng)、車間主任、供應(yīng)科科長(zhǎng)、供應(yīng)部副主任、新疆庫(kù)車天茲畜牧發(fā)展有限公司經(jīng)理、絨毛廠原料室經(jīng)理，現(xiàn)任絨毛廠副廠長(zhǎng)、公司職工監(jiān)事。與本公司的控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
張曉虹，女，漢族，1961年12月出生，中共黨員，大專學(xué)歷。1980年至今在新疆天山毛紡織股份有限公司工作；歷任毛紡質(zhì)量控制和檢驗(yàn)工作、文書(shū)處理、檔案管理、公司外事工作、公司機(jī)關(guān)工會(huì)主席，現(xiàn)任公司工會(huì)副主席、公司職工監(jiān)事。與本公司的控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
新疆天山毛紡織股份有限公司
第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆天山毛紡織股份有限公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于2012年6月28日發(fā)送于各參會(huì)董事、監(jiān)事；公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2012年7月9日在公司總部三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)書(shū)面表決方式召開(kāi)。應(yīng)參加會(huì)議董事9人，實(shí)際參加會(huì)議董事7人，獨(dú)立董事朱瑛女士因工作原因未能參會(huì)，委托獨(dú)立董事王新安先生代為表決；獨(dú)立董事邢建偉先生因工作原因未能參會(huì)，委托獨(dú)立董事王新安先生代為表決。會(huì)議由全體半數(shù)以上董事推舉張強(qiáng)董事主持。本次董事會(huì)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：
一、關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案；
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
經(jīng)第六屆董事會(huì)全體成員推舉，由武憲章先生擔(dān)任公司董事長(zhǎng)，任期至本屆董事會(huì)屆滿止；同時(shí)，公司董事會(huì)感謝王嫣紅女士在第五屆董事會(huì)任職期間為公司所作的貢獻(xiàn)。另因本屆董事會(huì)秘書(shū)缺位，根據(jù)規(guī)定由董事長(zhǎng)代理董事會(huì)秘書(shū)一職，公司將根據(jù)規(guī)定盡快選定董事會(huì)秘書(shū)人選。
二、關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案；
根據(jù)公司董事長(zhǎng)提名，聘任王廣斌先生為公司總經(jīng)理，任期至本屆董事會(huì)屆滿止。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員的議案；
根據(jù)公司總經(jīng)理提名，聘任章紅女士、單彤女士擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)，聘任章紅女士擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，任期至本屆董事會(huì)屆滿止。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
四、關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案；
根據(jù)董事長(zhǎng)提名，聘任趙衛(wèi)國(guó)先生為公司證券事務(wù)代表，任期至本屆董事會(huì)屆滿止。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
五、關(guān)于修改公司章程的議案；
為落實(shí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》(證監(jiān)發(fā)【2012】37號(hào))文件，現(xiàn)將《公司章程》修訂如下：
1、原文：
4.6.3下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)：
(一)公司增加或者減少注冊(cè)資本；
(二)公司的分立、合并、解散和清算；
(三)公司章程的修改；
(四)公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的；
(五)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；
(六)法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議方式認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。
現(xiàn)修訂為：
4.6.3下列事項(xiàng)由股東大會(huì)以特別決議通過(guò)：
(一)公司增加或者減少注冊(cè)資本；
(二)公司的分立、合并、解散和清算；
(三)公司章程的修改；
(四)公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)或者擔(dān)保金額超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%的；
(五)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃；
(六)調(diào)整利潤(rùn)分配政策；
(七)法律、行政法規(guī)或本章程規(guī)定的，以及股東大會(huì)以普通決議方式認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。
2、原文：
8.1.7公司利潤(rùn)分配政策為：
1、公司可以采用現(xiàn)金或者股票方式分配股利，可以進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。公司向社會(huì)公眾增發(fā)新股、發(fā)行可轉(zhuǎn)換債公司債券或向原有股東配售股份需滿足公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十。
2、公司應(yīng)在年度報(bào)告中披露利潤(rùn)分配預(yù)案或資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案。對(duì)于當(dāng)年盈利但未提出現(xiàn)金分配預(yù)案的，應(yīng)當(dāng)在年度報(bào)告中披露未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)；公司還應(yīng)披露現(xiàn)金分紅政策在本報(bào)告期的執(zhí)行情況；同時(shí)應(yīng)當(dāng)以列表方式明確披露公司前三年現(xiàn)金分紅的數(shù)額及與凈利潤(rùn)的比率。
現(xiàn)修訂為：
8.1.7公司利潤(rùn)分配政策為：
公司可采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結(jié)合或者法律、法規(guī)允許的其他方式分配利潤(rùn)；在盈利、現(xiàn)金流能滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展的前提下，應(yīng)積極推行現(xiàn)金分配方式。
公司的利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)和兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展，具體分配預(yù)案由董事會(huì)提出，獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，經(jīng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并遵守下列規(guī)定：
(一)利潤(rùn)分配不得超過(guò)累計(jì)可分配利潤(rùn)的范圍。
(二)在公司盈利且現(xiàn)金流能夠滿足公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展的前提下，且沒(méi)有重大投資或重大現(xiàn)金支出計(jì)劃，公司最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)原則上不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。
重大投資或重大現(xiàn)金支出指：公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30%，且超過(guò)1.2億元。
(三)公司當(dāng)年盈利但董事會(huì)未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，應(yīng)在定期報(bào)告中披露未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表和公開(kāi)披露獨(dú)立意見(jiàn)。
(四)公司切實(shí)保障社會(huì)公眾股股東參與股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配預(yù)案表決的權(quán)利，董事會(huì)、獨(dú)立董事和持股5%以上的股東可以向公司股東征集其在股東大會(huì)上的投票權(quán)。
(五)公司股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí)，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，除安排在股東大會(huì)上聽(tīng)取股東的意見(jiàn)外，還通過(guò)股東熱線電話、投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)等方式主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。
(六)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。
(七)在公司經(jīng)營(yíng)情況良好，發(fā)放股票股利有利于公司全體股東整體利益時(shí)，在滿足上述現(xiàn)金分紅的條件下，公司可以提出股票股利分配預(yù)案。
(八)公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、投資規(guī)劃和長(zhǎng)期發(fā)展等需要確需調(diào)整利潤(rùn)分配政策的，調(diào)整后的利潤(rùn)分配政策不得違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的有關(guān)規(guī)定，有關(guān)調(diào)整利潤(rùn)分配政策的議案應(yīng)事先征求獨(dú)立董事及監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)，并經(jīng)公司董事會(huì)審議后提交公司股東大會(huì)由出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的2／3以上通過(guò)方可實(shí)施。
該議案尚需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
六、關(guān)于股東分紅回報(bào)規(guī)劃(2012-2014年)的議案。
該議案尚需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
七、關(guān)于修改董事會(huì)議事規(guī)則的議案；
為了進(jìn)一步規(guī)范公司董事會(huì)的議事和決策程序，現(xiàn)修訂本議事規(guī)則內(nèi)容如下：
1、原文：
2.2董事會(huì)由九名董事組成，其中獨(dú)立董事三人，(至少包括一名會(huì)計(jì)專業(yè)人員)。設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)一人。
現(xiàn)修訂為：
2.2董事會(huì)由九名董事組成，其中獨(dú)立董事三人(至少包括一名會(huì)計(jì)專業(yè)人員)。設(shè)董事長(zhǎng)一人。
2、原文：
5.1公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)。
專門委員會(huì)成員全部由董事組成，戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占1／2并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)中至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專業(yè)人士。
現(xiàn)修訂為：
5.1公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)。
專門委員會(huì)成員全部由董事組成，其中：戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)由董事長(zhǎng)擔(dān)任召集人；審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)由獨(dú)立董事占半數(shù)以上并擔(dān)任召集人(審計(jì)委員會(huì)召集人應(yīng)當(dāng)為會(huì)計(jì)專業(yè)人士)。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
八、關(guān)于組建新一屆董事會(huì)專門委員會(huì)的議案
第六屆董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)成員如下：
戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)：召集人：武憲章
成員：張強(qiáng)、朱瑛、王新安、邢建偉；
提名委員會(huì)：召集人：邢建偉
成員：武憲章、張強(qiáng)、朱瑛、王新安；
審計(jì)委員會(huì)：召集人：朱瑛
成員：王小平、武憲章、王新安、邢建偉；
薪酬與考核委員會(huì)：召集人：王新安
成員：張強(qiáng)、武憲章、朱瑛、邢建偉。
以上專業(yè)委員會(huì)成員任期至本屆董事會(huì)屆滿止。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
九、關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案決議有效期延長(zhǎng)一年的議案；
為保證公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)方案順利進(jìn)行，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)審議將《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案》決議的有效期再次延長(zhǎng)一年(即自2012年8月2日起至2013年8月1日止)。方案內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)公司于2011年6月4日發(fā)布的第五屆董事會(huì)2011年第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告。
該議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司董事長(zhǎng)武憲章先生、董事張強(qiáng)先生、王小平先生、張展先生、姜楊先生為關(guān)聯(lián)董事回避表決；非關(guān)聯(lián)董事劉世鏞先生、朱瑛女士、王新安先生、邢建偉先生對(duì)該議案進(jìn)行表決。
該議案尚需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
十、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行股份相關(guān)事項(xiàng)有效期延長(zhǎng)一年的議案；
公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)審議將《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行股份相關(guān)事項(xiàng)》決議的有效期再次延長(zhǎng)一年(即自2012年8月2日起至2013年8月1日止)。方案內(nèi)容詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)公司于2011年6月25日發(fā)布的第五屆董事會(huì)2011年第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告。
該議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司董事長(zhǎng)武憲章先生、董事張強(qiáng)先生、王小平先生、張展先生、姜楊先生為關(guān)聯(lián)董事回避表決；非關(guān)聯(lián)董事劉世鏞先生、朱瑛女士、王新安先生、邢建偉先生對(duì)該議案進(jìn)行表決。
該議案尚需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
十一、關(guān)于召開(kāi)2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知的議案。
現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2012年7月25日(星期三)14：30分
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2012年7月24日-2012年7月25日
股權(quán)登記日：2012年7月20日(星期五)
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
新疆天山毛紡織股份有限公司
董事會(huì)
2012年7月9日
簡(jiǎn)歷：
武憲章，男，漢族，1964年2月出生，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷，工商管理碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1982年7月至1991年4月，歷任農(nóng)五師88團(tuán)機(jī)修連技術(shù)員、副連長(zhǎng)、修造廠廠長(zhǎng)、鋼窗廠廠長(zhǎng)(其中：1985年9月至1988年12月，在天津管理干部學(xué)院學(xué)習(xí))；1991年5月至2000年12月，歷任農(nóng)五師工交處副科長(zhǎng)，農(nóng)五師經(jīng)委副主任、工業(yè)局副局長(zhǎng)；2000年12月至2011年9月，歷任新疆賽里木現(xiàn)代農(nóng)業(yè)股份有限公司總經(jīng)理、董事，董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記；2011年10月至2012年3月任兵團(tuán)農(nóng)五師工業(yè)和信息化局局長(zhǎng)；2012年3月至2012年6月任新疆凱迪投資有限責(zé)任公司副總經(jīng)理；2012年4月至今，任新疆天山毛紡織股份有限公司董事。與本公司的控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
王廣斌，男，漢族，1962年10月出生，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷。1980年至今在新疆天山毛紡織股份有限公司工作；歷任公司毛紡廠車間主任、副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)、黨總支書(shū)記、毛紡部總經(jīng)理；公司群工部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；公司副總經(jīng)理、公司常務(wù)副總經(jīng)理，2007年3月至今擔(dān)任公司總經(jīng)理。與本公司的控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
章紅，女，漢族，1971年2月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。1991年6月至1993年12月新疆珠江塑料廠歷任財(cái)務(wù)科出納、廠辦勞動(dòng)人事管理員；1993年12月至1996年4月歷任新疆輕工股份有限公司財(cái)務(wù)部出納、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)；1996年4月至2006年5月歷任新疆啤酒花股份有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)、總經(jīng)理秘書(shū)兼人力資源部副部長(zhǎng)、財(cái)務(wù)審計(jì)部部長(zhǎng)、監(jiān)察審計(jì)部部長(zhǎng)；2006年6月至2010年1月?lián)涡陆畡P迪投資有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，其中2006年6月至2008年3月兼任新疆凱迪投資有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理；2006年12月至2011年2月?lián)涡陆鸺徏徔椆煞萦邢薰径拢?010年2月至今，擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。與本公司的控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
單彤，女，漢族，1966年5月出生，中共黨員，碩士研究生學(xué)歷。1989年9月至今新疆天山毛紡織股份有限公司工作；歷任針織一廠廠辦秘書(shū)、廠辦主任、廠團(tuán)委書(shū)記、廠黨總支委員、公司群工部副主任，人力資源部主任；2006年7月至今，擔(dān)任新疆天山毛紡織股份有限公司副總經(jīng)理、黨委副書(shū)記、工會(huì)主席；2007年11月至今任浙江天山毛紡織品有限公司董事長(zhǎng)；2009年4月至今任浙江天山羊絨制品有限公司總經(jīng)理。與本公司的控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
趙衛(wèi)國(guó)，男，漢族，1973年10月出生，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師。1996年8月至今在新疆天山毛紡織股份有限公司工作。曾在新疆天山毛紡織股份有限公司毛紡廠、針織二廠、營(yíng)銷公司、財(cái)務(wù)部、董事會(huì)辦公室工作，曾任針織二廠車間計(jì)劃核算員、工會(huì)干事、勞資員、成本會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)主辦；營(yíng)銷公司綜合會(huì)計(jì)；財(cái)務(wù)部綜合主辦；2009年8月至2010年10月在本公司董事會(huì)辦公室工作；2010年11月至今任本公司證券事務(wù)代表(2009年10月取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》)；最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等職務(wù)；與本公司的控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司證券事務(wù)代表的情形。
趙衛(wèi)國(guó)先生的聯(lián)系方式：
聯(lián)系地址：新疆烏魯木齊市銀川路235號(hào)新疆天山毛紡織股份有限公司董事會(huì)辦公室
郵政編碼：830054
電話：0991-4336069
傳真：0991-4310456
郵箱：zwg＠
公司簡(jiǎn)稱：天山紡織股票代碼：000813公告號(hào)：2012-027
新疆天山毛紡織股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及其監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
新疆天山毛紡織股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2012年7月9日在公司總部三樓會(huì)議室召開(kāi)。應(yīng)參加會(huì)議監(jiān)事5人，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事5人。會(huì)議由全體半數(shù)以上監(jiān)事推舉鄭義泉監(jiān)事主持。本次監(jiān)事會(huì)符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)如下決議：
關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案；
經(jīng)第六屆監(jiān)事會(huì)全體成員推舉，由鄭義泉先生擔(dān)任監(jiān)事會(huì)主席，任期至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿止。
表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票；
特此公告
新疆天山毛紡織股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2012年7月9日
簡(jiǎn)歷：
鄭義泉，男，漢族，1958年12月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷。1977年1月石河子軍分區(qū)戰(zhàn)士；1978年9月新疆大學(xué)政治系學(xué)生；1982年8月軍區(qū)陸軍學(xué)校政工教員；1984年12月烏魯木齊軍區(qū)干部部調(diào)配處正排職干事；1985年9月新疆軍區(qū)干部處副連職干事；1987年3月軍區(qū)36052部隊(duì)7連政治指導(dǎo)員；1994年7月兵團(tuán)軍事部農(nóng)五師人武部政工科長(zhǎng)；1997年3月兵團(tuán)軍事部農(nóng)六師人武部副部長(zhǎng)；1999年9月烏蘇市委常委、政法委書(shū)記；2001年10月烏魯木齊市第一人民醫(yī)院黨委副書(shū)記、紀(jì)檢委書(shū)記；2003年1月烏魯木齊市頭屯河區(qū)區(qū)委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記；2005年7月烏魯木齊市文聯(lián)書(shū)記；2006年9月烏魯木齊市柴窩堡管理委員會(huì)黨委書(shū)記；2010年2月至今，任新疆天山毛紡織股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。與本公司的控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
公司簡(jiǎn)稱：天山紡織股票代碼：000813公告號(hào)：2012-028
新疆天山毛紡織股份有限公司關(guān)于召開(kāi)
2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告
本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
各位股東：
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
(一)召開(kāi)時(shí)間：
1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2012年7月25日(星期三)14：30分
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2012年7月24日-2012年7月25日
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2012年7月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2012年7月24日下午15：00至2012年7月25日下午15：00期間的任意時(shí)間。
(二)股權(quán)登記日：2012年7月20日(星期五)
(三)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：新疆天山毛紡織股份有限公司三樓會(huì)議室
(四)召集人：公司董事會(huì)
(五)召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
(六)投票規(guī)則
公司股東應(yīng)嚴(yán)肅行使表決權(quán)，投票表決時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票中的一種，不能重復(fù)投票。具體規(guī)則為：
如果同一股份通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次有效投票為準(zhǔn)；
如果同一股份通過(guò)交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)重復(fù)投票，以第一次有效投票為準(zhǔn)；
如果同一股份通過(guò)交易系統(tǒng)或多互聯(lián)網(wǎng)多次重復(fù)投票，以第一次有效投票為準(zhǔn)。
(七)出席對(duì)象：
1、截至2012年7月20日(星期五)下午收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的全體本公司股東或其委托代理人(授權(quán)委托書(shū)附后)；
2、本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
3、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
(一)提案名稱
1、關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案決議有效期延長(zhǎng)一年的議案；
2、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次發(fā)行股份相關(guān)事項(xiàng)有效期延長(zhǎng)一年的議案；
3、關(guān)于修改公司章程的議案；
4、關(guān)于股東分紅回報(bào)規(guī)劃(2012-2014年)的議案。
(二)披露情況
上述議案相關(guān)披露請(qǐng)查閱2011年6月4日、2011年6月25日和2012年7月10日巨潮資訊網(wǎng)(http：／／)及《證券時(shí)報(bào)》刊登的《公司第五屆董事會(huì)2011年第四次臨時(shí)會(huì)議決議公告》、《公司第五屆董事會(huì)2011年第五次臨時(shí)會(huì)議決議公告》和《公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告》。
(三)特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)
公司股東既可參與現(xiàn)場(chǎng)投票，也可通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票，但同時(shí)只能選擇其中一種投票方式。
三、現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)會(huì)議登記辦法
(一)登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。
(二)登記時(shí)間：自本次股東大會(huì)股權(quán)登記日2012年7月21日至2012年7月24日(每天上午10：00―14：00，下午15：00―18：00登記)。
(三)登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室。
(四)登記手續(xù)：
1、社會(huì)公眾股股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證，委托代理持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶卡、持股憑證和委托人身份證。
2、法人股股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證辦理登記手續(xù)。
3、異地股東可將本人身份證、持股憑證通過(guò)信函或傳真方式登記(須在2012年7月24日18：00點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司)，不接受電話登記。
(五)授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托(先生／女士)在下述授權(quán)范圍內(nèi)代表本人／本公司出席新疆天山毛紡織股份有限公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
1、委托人情況
①委托人姓名：②委托人身份證號(hào)碼：
③委托人股東帳號(hào)：④委托人持股數(shù)：
2、受托人情況
①受托人姓名：②受托人身份證號(hào)碼：
3、經(jīng)委托人授權(quán)，受托人行使以下表決權(quán)
①對(duì)2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)第項(xiàng)議案投贊成票；
②對(duì)2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)第項(xiàng)議案投反對(duì)票；
③對(duì)2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)第項(xiàng)議案投棄權(quán)票。
備注：委托人對(duì)上述不作具體指示，受托人可按自己的意思表決。
委托人簽名(蓋章)：
受托人簽名：
委托日期：年月日
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2012年7月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。
2、投票代碼：360813；投票簡(jiǎn)稱：天紡?fù)镀?
3、股東投票的具體程序?yàn)?
(1)買賣方向?yàn)橘I入投票；
(2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的申報(bào)價(jià)格，100.00元代表總議案，1.00元代表議案一，以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)，具體如下表所示：
(3)對(duì)于各議案，在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)；
(4)對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；
(5)不符合上述規(guī)定的申報(bào)無(wú)效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。
(6)投票舉例
①股權(quán)登記日持有“天山紡織”股票的投資者，對(duì)公司全部議案投同意票，投票申報(bào)如下：
②如某股東對(duì)議案一投同意票，議案二投反對(duì)票，議案三投棄權(quán)票，申報(bào)順序如下：
4、計(jì)票規(guī)則
在股東對(duì)總議案進(jìn)行投票表決時(shí)，如果股東先對(duì)議案一至議案四中的一項(xiàng)或多項(xiàng)投票表決，然后對(duì)總議案投票表決，以股東對(duì)議案一至議案四中已投票表決議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，未投票表決的議案，以對(duì)總議案的投票表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，然后對(duì)議案一至議案四中的一項(xiàng)或多項(xiàng)議案投票表決，則以對(duì)總議案的投票表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序
1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：http：／／的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)可登錄網(wǎng)址http：／／的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
3、投資者進(jìn)行投票的時(shí)間
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2012年7月24日下午15：00至2012年7月25日下午15：00期間的任意時(shí)間。
五、投票注意事項(xiàng)
(一)網(wǎng)絡(luò)投票不能撤單；
(二)對(duì)同一表決事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次，多次申報(bào)的以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；
(三)同一表決權(quán)既通過(guò)交易系統(tǒng)又通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；
(四)如需查詢投票結(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午18：00后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http：／／)，點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或在投票委托的證券公司營(yíng)業(yè)部查詢。
六、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：趙衛(wèi)國(guó)
聯(lián)系電話：0991-4336069
傳真：0991-4310456
通訊地址：新疆烏魯木齊市銀川路235號(hào)新疆天山毛紡織股份有限公司董事會(huì)辦公室
郵編：830054
2、出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的所有股東的食宿、交通費(fèi)自理。
3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
特此公告。
新疆天山毛紡織股份有限公司
董事會(huì)
2012年7月9日
授權(quán)委托書(shū)
委托人：姓名，性別，身份證號(hào)碼。在股東單位的職務(wù)：。(如系非自然人股東則無(wú)需填寫)
茲委托股東代理人先生(或女士)出席新疆天山毛紡織股份有限公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
(一)股東代理人的姓名，性別，身份證號(hào)碼。
(二)委托人持有股份有限公司股，股東代理人代表股份數(shù)股。
(三)股東代理人享有發(fā)言權(quán)、表決權(quán)，可以按股東大會(huì)要求的表決方式表決。
(四)股東代理人對(duì)列入股東大會(huì)的以下議案投贊成票：；
以下議案投反對(duì)票：；以下議案投棄權(quán)票：；
(五)股東代理人對(duì)會(huì)議召開(kāi)期間可能列入股東大會(huì)的臨時(shí)議案有表決權(quán)，并可以按照自己的意思表決。(此項(xiàng)僅適用于年度股東大會(huì)情況)
(六)本次委托授權(quán)的有效期限：自本授權(quán)委托書(shū)簽發(fā)之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。
(七)股東代理人不得轉(zhuǎn)委托。
(八)法人股東名稱。(加蓋單位印章)
營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)：。
法定代表人(簽字)：。
(九)自然人股東(簽字)：。
(十)受托人(簽字)：。
身份證號(hào)碼：。
委托日期：年月日 ? ? ? 轉(zhuǎn)載本網(wǎng)專稿請(qǐng)注明出處“中國(guó)紡織網(wǎng)” 編輯：沉沒(méi)東木 ? 【貿(mào)易行情論壇】【打印】【關(guān)閉】【我要收藏】 ?
文章關(guān)鍵詞： 天山毛紡 證券 企業(yè)公告
