生意社7月4日訊　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

經緯紡織機械股份有限公司，2011年度權益分派方案已獲2012年6月8日召開的2011年度股東大會審議通過，現將A股權益分派事宜公告如下：

一、權益分派方案

本公司2011年度A股權益分派方案為：以公司現有總股本423，000，000股為基數，向全體股東每10股派0.6元人民幣現金(含稅，扣稅后，個人、證券投資基金、QFII、RQFII實際每10股派0.54元)；對于其他非居民企業(yè)，我公司未代扣代繳所得稅，由納稅人在所得發(fā)生地繳納。

二、股權登記日與除權除息日

本次權益分派股權登記日為：2012年7月10日，除權除息日為：2012年7月11日。

三、權益分派對象

本次分派對象為：截止2012年7月10日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結算深圳分公司”)登記在冊的本公司全體A股股東。

四、權益分派方法

1、本公司此次委托中國結算深圳分公司代派的股息將于2012年7月11日通過股東托管證券公司(或其他托管機構)直接劃入其資金賬戶。

2、以下A股股份的現金紅利由本公司自行派發(fā)：

五、咨詢機構

咨詢地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路39號第一上海中心7層

咨詢聯系人：黃燕翩、張雅嫻

咨詢電話：010-84534078傳真電話：010-84534135

經緯紡織機械股份有限公司

董事會

2012年7月4日

證券代碼：000666證券簡稱：經緯紡機公告編號：2012-23

經緯紡織機械股份有限公司關于召開

2012年第一次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議基本情況

1、會議名稱：2012年第一次臨時股東大會

2、召集人：本公司董事會。本次會議經本公司第六董事會第十八次會議決議決定召開。

3、本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

4、召開時間：2012年8月27日上午9：00

5、召開方式：現場投票

6、出席對象：

(1)截至2012年8月20日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司A股股東。H股股東登記及出席須知請參閱本公司于H股市場發(fā)布的有關公告。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

(2)本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

(3)本公司聘請的律師。

7、召開地點：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路39號第一上海中心7層本公司會議室

二、會議審議事項

特別決議案：

1、審議批準對本公司《公司章程》的修訂(詳見附件一)，自通過本決議案之日起生效。

普通決議案：

2、審議批準本公司2012-2014年度股東回報規(guī)劃(詳見附件二)

三、會議登記方法

1、登記時間：

2012年8月21日至8月24日上午8：30—11：30；下午13：00—16：00

2、登記地點：

北京朝陽區(qū)亮馬橋路39號第一上海中心7層本公司董事會辦公室。

3、登記方式：

擬出席本公司2012年第一次臨時股東大會現場會議的社會公眾股股東持股東賬戶、持股證明及個人身份證；受托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、持股證明及委托人身份證辦理登記；法人股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法人授權委托書和法人證明、出席人身份證辦理登記。

四、其他事項

1、H股股東請參閱載于香港聯合交易所網站(http：／／.hk)的會議通知；

2、出席會議的股東或代理人交通及食宿費自理；

3、會議聯系方式：

地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路39號第一上海中心7層公司董事會辦公室

郵編：100125電子信箱：hyp＠

電話：(010)84534078-8612傳真：(010)84534135-8612

五、備查文件

1、經緯紡織機械股份有限公司第六屆董事會第十八次會議決議

特此公告。

經緯紡織機械股份有限公司董事會

2012年7月4日

附件一

公司章程修正案

附件二

公司2012-2014年度股東回報規(guī)劃

根據中國證監(jiān)會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》的規(guī)定，為進一步細化《公司章程》關于利潤分配政策的條款，增加利潤分配決策的透明度和可操作性，加強對股東合法權益的保護，公司董事會制定了《章程修正案》(草案)，并制定了公司2012-2014年度股東回報規(guī)劃如下：

一、制訂本規(guī)劃考慮的因素

公司致力于實現平穩(wěn)、健康和可持續(xù)發(fā)展，綜合考慮公司戰(zhàn)略發(fā)展目標、經營規(guī)劃、盈利能力等重要因素，建立對投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學的回報規(guī)劃與機制，并對利潤分配做出制度性安排，以保證利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

二、本規(guī)劃的制定原則

本規(guī)劃的制定應在符合《公司章程》及有關利潤分配規(guī)定的基礎上，充分考慮和聽取股東(特別是中小股東)、獨立董事和監(jiān)事的意見，兼顧對股東的合理投資回報和公司的可持續(xù)發(fā)展需要，堅持積極、科學開展利潤分配的基本原則，保持公司利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

三、2012-2014年具體股東回報規(guī)劃

1、公司可以采取現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利，原則上每年度進行一次利潤分配，經公司股東大會審議決定，公司可進行中期利潤分配。

2、根據《公司章程》的規(guī)定，在公司未分配利潤為正、當期可分配利潤(即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤)為正且公司現金流可以滿足公司正常經營和可持續(xù)發(fā)展的情況下，公司未來三年(即2012-2014年)以現金方式累計分配的利潤不少于未來三年實現的年均可分配利潤的百分之三十。同時，公司可根據需要采取股票股利的方式進行利潤分配。

3、公司利潤分配預案由公司董事會在綜合考慮公司戰(zhàn)略發(fā)展目標、盈利能力以及資金需求等因素的基礎上擬定，經公司董事會審議通過后，提交股東大會審議決定。公司積極接受股東、獨立董事和監(jiān)事對公司利潤分配的建議和監(jiān)督。

四、股東回報規(guī)劃的決策機制

1、公司股東回報規(guī)劃預案由董事會根據公司戰(zhàn)略發(fā)展目標、盈利能力以及資金需求狀況并結合股東(特別是中小股東)、獨立董事和監(jiān)事的意見擬定，在公司董事會審議通過后提交公司股東大會審議。

2、公司如因外部經營環(huán)境或自身經營狀況發(fā)生重大變化而需要調整股東回報規(guī)劃的，應以股東權益保護為出發(fā)點，詳細論證和說明原因，并嚴格履行決策程序。公司股東回報規(guī)劃的調整應在公司董事會審議通過后，提交股東大會審議。

五、股東回報規(guī)劃的生效機制

公司股東回報規(guī)劃自公司股東大會審議通過之日起生效。

經緯紡織機械股份有限公司

2012年第一次臨時股東大會股東授權委托書

茲全權委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表我單位(個人)出席經緯紡織機械股份有限公司2012年第一次臨時股東大會，并按照下列指示行使對會議議案的表決權。 ? ? 轉載本網專稿請注明出處“中國紡織網” 編輯：沉沒東木 ? 【貿易行情論壇】【打印】【關閉】【我要收藏】 ?

文章關鍵詞： 經緯紡機　 企業(yè)公告