生意社7月3日訊　證券代碼：600493

證券簡稱：鳳竹紡織

編號：2012-022

福建鳳竹紡織科技股份有限公司

2012年第二次臨時股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

本次會議無否決或修改提案的情況

本次會議無新提案提交表決

一、會議召開和出席情況

福建鳳竹紡織科技股份有限公司2012年第二次臨時股東大會于2012年7月2日在公司四樓會議室以現(xiàn)場方式召開。出席本次會議的股東及股東授權代表共2人，所代表的有表決權的股份數(shù)為7761.6萬股，占公司總股本27200萬股的28.54%。本次大會由公司董事會召集，由董事長陳澄清先生主持，公司部份董事、監(jiān)事、高級管理人員亦出席了本次會議，會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、提案審議情況

經(jīng)出席會議的股東及股東代理人逐項審議，大會以記名投票方式表決通過了如下議案：

1、審議《關于修改<公司章程>的議案》

7761.6萬股同意，占出席會議的全體股東及股東授權代表所持有的有效表決權股份總數(shù)的100%，0股反對，0股棄權；

2、審議《福建鳳竹紡織科技股份有限公司分紅政策和未來三年股東回報規(guī)劃(2012-2014年)》

7761.6萬股同意，占出席會議的全體股東及股東授權代表所持有的有效表決權股份總數(shù)的100%，0股反對，0股棄權

如上兩項議案經(jīng)公司第四屆董事會第十九次會議審議通過，決議公告刊登在2012年6月16日的《上海證券報》上

三、律師見證情況

本次股東大會經(jīng)公司聘請的福建至理律師事務所的劉超律師、林涵律師現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，認為本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和公司章程的規(guī)定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序及表決結果均合法有效。

四、備查文件目錄：

1、福建鳳竹紡織科技股份有限公司2012年第二次臨時股東大會決議；

2、福建至理律師事務所關于福建鳳竹紡織科技股份有限公司2012年第二次臨時股東大會的法律意見書。

特此公告。

福建鳳竹紡織科技股份有限公司董事會

二0一二年七月二日 ? ? ? 轉載本網(wǎng)專稿請注明出處“中國紡織網(wǎng)” 編輯：沉沒東木 ? 【貿易行情論壇】【打印】【關閉】【我要收藏】 ?

文章關鍵詞： 風竹紡織　 股東大會　 ?