生意社6月26日訊　股票代碼：000726 200726股票簡稱：魯泰A魯泰B公告編號：2012-025

魯泰紡織股份有限公司

2012年第二次臨時股東大會

決議公告

公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要提示：

1、本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

2、本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

一、會議召開的情況

1、召開時間：

(1)現(xiàn)場會議召開時間：2012年6月25日(星期一)下午14：30。

(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間：2012年6月21日至2012年6月25日。

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2012年6月25日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時間為：2012年6月21日15：00至2012年6月25日15：00期間任意時間(22日至24日為公休日)。

2、召開地點：公司所在地般陽山莊會議室。

3、召開方式：采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

4、召集人：公司董事會。

5、主持人：董事長劉石禎先生。

6、會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等的規(guī)定。

二、本次會議的出席情況

1、總體情況

1、總體情況：出席本次會議的股東及股東代表104人，代表股份26,160.7897萬股,占公司股本總額100,895.48萬股的25.93%。其中參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東83人，代表股份464.8653萬股，占公司股本總額100,895.48萬股的0.46%，占會議有表決權(quán)股份的1.78%。

2、外資股股東出席情況

出席本次會議的外資股股東及股東代表28人，代表股份13214.7715萬股，占公司外資股股份總數(shù)的29.85%,占上市公司總股份的13.10%。其中參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東12人，代表股份60.3525萬股，占公司股本總額的0.06 %，占外資股有表決權(quán)股份的0.46%。

3、公司部分董事、監(jiān)事出席了本次會議，公司部分高級管理人員列席了本次會議。

4、公司聘請的律師出席了本次會議并對本次股東大會進行見證。

三、提案審議和表決情況

本次股東大會以現(xiàn)場記名書面投票和網(wǎng)絡(luò)投票方式審議通過了以下議案：

1、逐項審議《關(guān)于回購公司部分境內(nèi)上市外資股(B股)股份的議案》，包括：

1.1回購股份的價格區(qū)間；

總表決情況：同意260444965股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.55%；反對774400股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.30%；棄權(quán)388532股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.15%。

外資股股東的表決情況：

同意131343783股，占出席會議所有外資股東有表決權(quán)股份的99.40%，反對415400股，占出席會議所有外資股東有表決權(quán)股份的0.31%；棄權(quán)388532股，占出席會議所有外資股東有表決權(quán)股份的0.29%

表決結(jié)果：該項議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

1.2回購股份的種類、數(shù)量和比例；

總表決情況：同意260444965股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.55%；反對355000股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.14%；棄權(quán)807932股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.31%。

外資股股東的表決情況：

同意131343783股，占出席會議所有外資股東有表決權(quán)股份的99.39%，反對0股；棄權(quán)803932股,占出席會議所有外資股東有表決權(quán)股份的0.61%。

表決結(jié)果：該項議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

1.3用于回購的資金總額以及資金來源；

總表決情況：同意260444965股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.55%；反對355000股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.14%；棄權(quán)807932股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.31%。

外資股股東的表決情況：

同意131343783股，占出席會議所有外資股東有表決權(quán)股份的99.39%，反對0股；棄權(quán)803932股,占出席會議所有外資股東有表決權(quán)股份的0.61%。

表決結(jié)果：該項議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

1.4回購股份的期限；

總表決情況：同意260444965萬股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.55%；反對355,000股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.14%；棄權(quán)807932股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.31%。

外資股股東的表決情況：

同意131,343,783股，占出席會議所有外資股東有表決權(quán)股份的99.39%，反對0股；棄權(quán)803932股,占出席會議所有外資股東有表決權(quán)股份的0.61%。

表決結(jié)果：該項議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

1.5回購方式；

總表決情況：同意260444965股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.55%；反對355000股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.14%；棄權(quán)807932股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.31%。

外資股股東的表決情況：

同意131343783股，占出席會議所有外資股東有表決權(quán)股份的99.39%，反對0股；棄權(quán)803932股,占出席會議所有外資股東有表決權(quán)股份的0.61%。

表決結(jié)果：該項議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

1.6回購股份的股東權(quán)利喪失時間；

總表決情況：同意260444965股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.55%；反對355000股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.14%；棄權(quán)807932股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.31%。

外資股股東的表決情況：

同意131343783股，占出席會議所有外資股東有表決權(quán)股份的99.39%，反對0股；棄權(quán)803932股,占出席會議所有外資股東有表決權(quán)股份的0.61%。

表決結(jié)果：該項議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

1.7回購股份的處置；

總表決情況：同意260444965股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.55%；反對355000股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.14%；棄權(quán)807932股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.31%。

外資股股東的表決情況：

同意131343783股，占出席會議所有外資股東有表決權(quán)股份的99.39%，反對0股；棄權(quán)803932股,占出席會議所有外資股東有表決權(quán)股份的0.61%。

表決結(jié)果：該項議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

1.8決議的有效期；

總表決情況：同意260444965股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.55%；反對355000股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.14%；棄權(quán)807932股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.31%。

外資股股東的表決情況：

同意131343783股，占出席會議所有外資股東有表決權(quán)股份的99.39%，反對0股；棄權(quán)803932股,占出席會議所有外資股東有表決權(quán)股份的0.61%。

表決結(jié)果：該項議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

2、逐項審議《關(guān)于授權(quán)董事會具體辦理回購公司部分境內(nèi)上市外資股(B股)股份相關(guān)事宜的議案》，包括：

2.1制定具體的回購方案；

總表決情況：同意260441465股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.55%；反對355000股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.14%；棄權(quán)811432股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.31%。

外資股股東的表決情況：

同意131343783股，占出席會議所有外資股東有表決權(quán)股份的99.39%，反對0股；棄權(quán)803932股,占出席會議所有外資股東有表決權(quán)股份的0.61%

表決結(jié)果：該項議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

2.2制作、補充、修改、簽署申報的文件并進行申報；

總表決情況：同意260441465股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.55%；反對355000股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.14%；棄權(quán)811432股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.31%。

外資股股東的表決情況：

同意131343783股，占出席會議所有外資股東有表決權(quán)股份的99.39%，反對0股；棄權(quán)803932股，占出席會議所有外資股東有表決權(quán)股份的0.61%。

表決結(jié)果：該項議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

2.3根據(jù)實際情況決定具體的回購時機、價格和數(shù)量，具體實施回購方案；

總表決情況：同意260441465股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.55%；反對355000股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.14%；棄權(quán)811432股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.31%。

外資股股東的表決情況：

同意131343783股，占出席會議所有外資股東有表決權(quán)股份的99.39%，反對0股；棄權(quán)803932股，占出席會議所有外資股東有表決權(quán)股份的0.61%。

表決結(jié)果：該項議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

2.4對回購的股份進行注銷；

總表決情況：同意260441465股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.55%；反對355000股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.14%；棄權(quán)811432股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.31%。

外資股股東的表決情況：

同意131343783股，占出席會議所有外資股東有表決權(quán)股份的99.39%，反對0股；棄權(quán)803932股，占出席會議所有外資股東有表決權(quán)股份的0.61%。

表決結(jié)果：該項議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

2.5根據(jù)實際回購的情況，對公司章程中涉及注冊資本金額、股本總額和股權(quán)結(jié)構(gòu)等與股本相關(guān)的條款進行相應(yīng)修改，并辦理批準證書及工商登記變更等相關(guān)手續(xù)；

總表決情況：同意260441465股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.55%；反對355000股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.14%；棄權(quán)811432股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.31%。

外資股股東的表決情況：

同意131343783股，占出席會議所有外資股東有表決權(quán)股份的99.39%，反對0股；棄權(quán)803932股，占出席會議所有外資股東有表決權(quán)股份的0.61%。

表決結(jié)果：該項議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

2.6通知債權(quán)人，與債權(quán)人進行溝通，對債務(wù)達成處置方案；

總表決情況：同意260441465股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.55%；反對355000股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.14%；棄權(quán)811432股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.31%。

外資股股東的表決情況：

同意131343783股，占出席會議所有外資股東有表決權(quán)股份的99.39%，反對0股；棄權(quán)803932股，占出席會議所有外資股東有表決權(quán)股份的0.61%。

表決結(jié)果：該項議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

2.7其他以上雖未列明但為本次股份回購所必須的事項；

總表決情況：同意260441465股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.55%；反對355000股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.14%；棄權(quán)811432股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.31%。

外資股股東的表決情況：

同意131343783股，占出席會議所有外資股東有表決權(quán)股份的99.39%，反對0股；棄權(quán)803932股，占出席會議所有外資股東有表決權(quán)股份的0.61%。

表決結(jié)果：該項議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

2.8本授權(quán)有效期為自股東大會批準本次回購B股股份的決議之日起12個月；

總表決情況：同意260389865股，占出席會議有表決權(quán)股份的99.53%；反對406600股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.16%；棄權(quán)811432股，占出席會議有表決權(quán)股份的0.31%。

外資股股東的表決情況：

同意131343783股，占出席會議所有外資股東有表決權(quán)股份的99.39%，反對0股，；棄權(quán)803932股,占出席會議所有外資股東有表決權(quán)股份的0.61%。

表決結(jié)果：該項議案獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

四、律師出具的法律意見

1、律師事務(wù)所名稱：山東德衡律師事務(wù)所

2、律師姓名：曹鈞、龔新超

3、結(jié)論性意見：本所律師認為，本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席人員的資格、表決程序、表決結(jié)果合法有效。

五、備查文件

1、魯泰紡織股份有限公司2012年第二次臨時股東大會決議；

2、山東德衡律師事務(wù)所出具的《關(guān)于魯泰紡織股份有限公司2012年第二次臨時股東大會決議的法律意見書》。

特此公告。

魯泰紡織股份有限公司董事會

2012年6月26日

股票代碼：000726 200726股票簡稱：魯泰A魯泰B公告編號：2012-026

魯泰紡織股份有限公司董事會

關(guān)于回購公司境內(nèi)上市外資股

(B股)股份暨減少注冊資本的公告

本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)魯泰紡織股份有限公司2012年6月25日召開的2012年第二次臨時股東大會決議，公司擬在該次股東大會通過之日起12個月內(nèi)回購不超過10,000萬股境內(nèi)上市外資股(B股)股份，每股回購價格不高于7.73港元/股，且回購價款總額不超過7.73億港元(折合6.3億元人民幣，按2012年6月4日港幣對人民幣匯率基準價1港元=0.81520元人民幣換算)。

在上述回購期限屆滿或回購方案實施完畢后，公司將依法注銷回購的B股股份，相應(yīng)減少注冊資本。按回購上限測算，公司注冊資本屆時將由目前的1,008,954,800元人民幣減少至不低于908,954,800元人民幣，股本總額屆時也將由目前的1,008,954,800股減少至不低于908,954,800股。

根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，債權(quán)人有權(quán)自本公告之日起四十五日內(nèi)，要求本公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)的擔保。

特此公告。

聯(lián)系人：秦桂玲張克明

聯(lián)系電話：0533-5285166、0533-5287967

聯(lián)系地址：山東省淄博市淄川區(qū)松嶺東路81號

郵政編碼：255100

傳真號碼：0533-5418805

魯泰紡織股份有限公司

2012年6月26日來源上海證券報)