本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　浙江森馬服飾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于２０１２年４月２０日在上海召開第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開。會(huì)議通知已于２０１２年４月１３日以書面及電子郵件的方式向全體董事發(fā)出并送達(dá)。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)邱光和先生主持，應(yīng)出席董事１１人，實(shí)際出席董事１１人，其中，獨(dú)立董事謝獲寶、吳征、郭建南以通訊方式出席并表決。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》與其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》等的規(guī)定。
　　與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，作出如下決議：
　　一、審議通過《公司２０１２年第一季度季度報(bào)告》。
　　表決結(jié)果：贊成１１票；反對(duì)０票；棄權(quán)０票。
　　內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）同期披露的《浙江森馬服飾股份有限公司２０１２年第一季度季度報(bào)告全文》及《浙江森馬服飾股份有限公司２０１２年第一季度季度報(bào)告正文》。
　　浙江森馬服飾股份有限公司
　　董事會(huì)
　　二Ｏ一二年四月二十四日
　　浙江森馬服飾股份有限公司
　　第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　浙江森馬服飾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于２０１２年４月２０日在溫州召開第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開。會(huì)議通知已于２０１２年４月１６日以書面及電子郵件的方式向全體監(jiān)事發(fā)出并送達(dá)。本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席姜捷先生主持，應(yīng)出席監(jiān)事３人，實(shí)際出席監(jiān)事３人。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》與其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及公司章程等的規(guī)定。
　　與會(huì)監(jiān)事經(jīng)認(rèn)真審議，一致通過如下決議：
　　一、審議通過《公司２０１２年第一季度季度報(bào)告》。
　　公司２０１２年第一季度報(bào)告的編制符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)、公司章程及公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的規(guī)定；所包含的信息反映了公司２０１２年第一季度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。
　　表決結(jié)果：贊成３票；反對(duì)０票；棄權(quán)０票。
　　浙江森馬服飾股份有限公司
　　監(jiān)事會(huì)
　　二Ｏ一二年四月二十四日