股票代碼：000805 股票簡稱：*ST炎黃 公告編號：2012-029

江蘇炎黃在線物流股份有限公司

八屆董事會第三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

江蘇炎黃在線物流股份有限公司八屆董事會第三次會議于2012年4月19日在公司召開。會議通知于2012年4月9日以傳真、電子郵件、電話落實等方式送達全體董事。會議由董事長盧珊女士主持，會議應(yīng)參加董事7人，實際參加董事7人，為盧珊女士、趙慶龍先生、王宏先生、金悅平先生、胡約翰先生、毛瀾波先生、沈延紅女士。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。

經(jīng)與會董事審議，通過了以下議案：

一、《公司2011年年度報告全文及摘要》

同意票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票；本議案需提交公司2011年年度股東大會審議。

二、《公司2011年度財務(wù)決算報告》

同意票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票；本議案需提交公司2011年年度股東大會審議。

三、《公司2011年度利潤分配預(yù)案》

經(jīng)大華會計師事務(wù)所有限公司審計，公司2011年度實現(xiàn)凈利潤為19，436，821.14元，可供股東分配的利潤為19，562，014.49元，加上年初未分配利潤-129，472，892.93元，累計可供股東分配的利潤為-109，910，878.44元。公司本年度不進行利潤分配，不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

同意票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票；本議案需提交2011年年度股東大會審議。

四、《公司2011年度董事會工作報告》

同意票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票；本議案需提交2011年年度股東大會審議。

五、《公司2011年獨立董事述職報告》

同意票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票；本議案需提交2011年年度股東大會審議。

六、《內(nèi)部控制自我評價報告》

同意票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票；

七、《公司董事會對帶強調(diào)事項無保留審計意見相關(guān)事項的說明》

同意票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票。

八、《關(guān)于召開公司2011年年度股東大會通知的議案》

同意票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票；會議通知另行公告。

九、《公司2012年第一季度報告》

同意票7票，棄權(quán)票0票，反對票0票；

特此公告。

江蘇炎黃在線物流股份有限公司董事會

二零一二年四月二十一日

股票代碼：000805 股票簡稱：*ST炎黃 公告編號：2012-030

江蘇炎黃在線物流股份有限公司關(guān)于召開公司2011年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

根據(jù)公司八屆董事會第三次會議決議，公司決定召開2011年度股東大會。現(xiàn)將會議相關(guān)事項公告如下：

一、召開會議的基本情況

1、 召開時間：2012年5月12日上午10：00

2、 召開地點：公司會議室

3、 召集人：公司董事會

4、 召開方式：現(xiàn)場表決

5、 出席對象：

(1)本公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

(2)截止2012年5月7日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東；因故不能出席會議的股東，可委托授權(quán)代理人出席會議。

(3)公司見證律師等。

二、會議審議事項：

1、審議《公司2011年年度報告全文及摘要》；

2、審議《公司2011年度財務(wù)決算報告》

3、審議《公司2011年度利潤分配預(yù)案》

4、審議《公司2011年度董事會工作報告》

5、審議《公司2011年獨立董事述職報告》

6、審議《公司2011年度監(jiān)事會工作報告》

上述審議事項中的第1、2、3、4、5項議案已經(jīng)公司八屆董事會第三次會議審議通過；第6項議案已經(jīng)公司八屆監(jiān)事會第二次會議審議通過（議案內(nèi)容詳見同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、巨潮資訊網(wǎng)上的公告）。

三、會議登記方法

1、登記時間：2012年5月10日

2、登記地點：本公司董事會辦公室

3、登記方式：

（1）自然人股東持本人身份證及證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權(quán)委托書、本人身份證、委托人的證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；

（2）法人股股東持證券賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席人身份證辦理出席會議資格登記手續(xù)；

（3）股東可以現(xiàn)場登記，或用傳真、信函等方式登記。

四、會議其他事項

1、會議聯(lián)系方式：

地址：江蘇常州新北區(qū)太湖東路9號軟件園創(chuàng)業(yè)樓B座806室

單位：江蘇炎黃在線物流股份有限公司

郵政編碼：213022

聯(lián)系電話：（0519）85130805、85119993

傳真：（0519）85130806

聯(lián) 系 人：盧珊、封永紅

2、會議費用：會議預(yù)計半天，出席者食宿及交通費用自理。

五、授權(quán)委托書見附件。

特此通知

江蘇炎黃在線物流股份有限公司

董事會

二零一二年四月二十一日

附件：

江蘇炎黃在線物流股份有限公司

2011年度股東大會授權(quán)委托書

茲委托先生/女士代表本人參加江蘇炎黃在線物流股份有限公司2011年年度股東大會，并授權(quán)其全權(quán)行使表決權(quán)。如委托人未對投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進行表決。

序號

議案內(nèi)容

同意

反對

棄權(quán)

1

《公司2011年年度報告全文及摘要》

2

《公司2011年度財務(wù)決算報告》

3

《公司2011年度利潤分配預(yù)案》

4

《公司2011年度董事會工作報告》

5

《公司2011年獨立董事述職報告》

6

《公司2011年度監(jiān)事會工作報告》

注：請在相應(yīng)的表決意見項下劃"√"。

委托人股東賬戶號碼：

委托人持股數(shù)：

委托人身份證號碼(法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼)：

受托人(簽字)：

受托人身份證號碼：

委托人簽字(法人股東加蓋公章)：

委托日期： 年月日

股票代碼：000805 股票簡稱：*ST炎黃 公告編號：2012-032

江蘇炎黃在線物流股份有限公司

八屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

江蘇炎黃在線物流股份有限公司八屆監(jiān)事會第二次會議于2012年4月19日在公司召