證券代碼：600273股票簡稱：華芳紡織編號(hào)：2012-007

華芳紡織股份有限公司

第五屆十七次董事會(huì)決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

華芳紡織股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2012年3月15日在華芳紡織股份有限公司以通訊表決方式召開。出席會(huì)議的董事應(yīng)到9人，實(shí)到8人，董事戴衛(wèi)清先生因出差，未能及時(shí)參會(huì)，會(huì)議由公司董事長戴云達(dá)先生主持。本次董事會(huì)會(huì)議的召開及程序符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會(huì)議審議并以投票表決的方式通過了如下決議：

審議通過了《華芳紡織股份有限公司關(guān)于實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范工作方案》

詳見上海證券交易所網(wǎng)站。

該議案表決情況：同意9票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。

特此公告

華芳紡織股份有限公司

董事會(huì)

二○一二年三月十五日