華芳紡織(600273：8.28，-0.2，↓-2.36 )第五屆十六次董事會決議公告

證券代碼：600273股票簡稱：華芳紡織編號：2012- 005華芳紡織股份有限公司

第五屆十六次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

華芳紡織股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第十六次會議于2012年3月6日在華芳紡織股份有限公司召開。出席會議的董事應到9人，實到9人。公司部分監(jiān)事、高管人員列席了會議，會議由公司董事長戴云達先生主持。本次董事會會議的召開及程序符合國家有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。會議審議并以投票表決的方式通過了如下決議：

審議通過了《關于購買關聯(lián)方部分經(jīng)營性生產(chǎn)設備的議案》；

為順應證監(jiān)會推行的關于上市公司內(nèi)部控制建設，規(guī)范上市公司治理不斷予以完善，進一步增強上市公司獨立性、持續(xù)經(jīng)營能力，為減少日常經(jīng)營性關聯(lián)方交易，經(jīng)與公司關聯(lián)方華芳集團棉紡公司(以下簡稱“棉紡公司”)協(xié)商，華芳紡織全資子公司華芳夏津紡織有限公司現(xiàn)將之前以租賃方式使用的棉紡公司部分棉紡生產(chǎn)設備予以購買，以此而減少公司的日常經(jīng)營性關聯(lián)交易。

截止2012年1月31日，上述機器設備資產(chǎn)的賬面價值為1633.40萬元，且已委托具有證券從業(yè)資格的資產(chǎn)評估機構(gòu)對上述資產(chǎn)進行評估，其評估值為1964.03萬元，雙方同意以2012年1月31日為基準日的評估值作為交易價格購買上述設備資產(chǎn)。

上述資產(chǎn)不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權利，不存在涉及有關資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項或者查封、凍結(jié)等司法措施。

本次設備資產(chǎn)交易完成后，有利于完善公司產(chǎn)業(yè)鏈，增強公司生產(chǎn)能力和業(yè)務獨立性，減少公司與關聯(lián)方之間的關聯(lián)交易行為，進一步保障上市公司全體股東的利益，不斷完善上市公司治理。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次向棉紡公司購買資產(chǎn)構(gòu)成關聯(lián)交易，董事秦大乾先生、戴衛(wèi)清先生、肖景堯先生在華芳集團任職，存在關聯(lián)關系，回避表決。

該議案表決情況：同意6票、反對0票、棄權0票，回避表決3票。

公司獨立董事高允斌、郭靜娟、陳健已對本次收購資產(chǎn)的關聯(lián)交易事宜進行事前審核并發(fā)表獨立意見，認為本次擬收購關聯(lián)方資產(chǎn)行為遵循“公平、公正、公允”的原則，同時認為本次資產(chǎn)購買方式合理，有利于增加公司資產(chǎn)的獨立性，減少關聯(lián)交易，符合公司和全體股東的利益。

特此公告

華芳紡織股份有限公司

董事會

二○一二年三月六日