本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本公司于2011年4月21日與中融國(guó)際信托有限公司(以下簡(jiǎn)稱"中融信托")、中植企業(yè)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱"中植集團(tuán)")、哈爾濱投資集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱"哈投集團(tuán)")、大連新星房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱"新星房地產(chǎn)")簽署《中融國(guó)際信托有限公司增資協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱《增資協(xié)議》)，約定中融信托注冊(cè)資本由14億元增加至16億元，由本公司、中植集團(tuán)和新星房地產(chǎn)共同認(rèn)購(gòu)中融信托本次擬增加的2億元注冊(cè)資本。

2、本公司于2011年8月15日與中融信托、中植集團(tuán)、哈投集團(tuán)、新星房地產(chǎn)以及沈陽(yáng)安泰達(dá)商貿(mào)有限公司(以下簡(jiǎn)稱"沈陽(yáng)安泰達(dá)")簽署《中融國(guó)際信托有限公司增資協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱"《補(bǔ)充協(xié)議一》")，除約定新星房地產(chǎn)將其持有中融信托的7.692%股權(quán)及其在《增資協(xié)議》項(xiàng)下全部權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給沈陽(yáng)安泰達(dá)外，還約定中融信托本次增資調(diào)整為分兩期實(shí)施:首期增資6億元和第二期增資10億元，且認(rèn)購(gòu)本次增資各方在兩期增資分別獲得中國(guó)銀監(jiān)會(huì)黑龍江銀監(jiān)局批準(zhǔn)后的5個(gè)工作日內(nèi)繳付各自應(yīng)繳增資款項(xiàng)。

3、中融信托于2011年10月取得了中國(guó)銀監(jiān)會(huì)黑龍江銀監(jiān)局關(guān)于批準(zhǔn)上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓及實(shí)施首期增資6億元事宜的文件。2011年11月中融信托完成首期增資工商登記變更，注冊(cè)資本及實(shí)收資本均已增加至14.75億元。

4、中融信托于2012年2月取得了中國(guó)銀監(jiān)會(huì)黑龍江銀監(jiān)局關(guān)于批準(zhǔn)實(shí)施第二期增資10億元事宜的文件。

本公司于2012年3月2日在北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路39號(hào)第一上海中心7層本公司會(huì)議室舉行第六屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議由葉茂新董事長(zhǎng)主持。會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)際出席的董事9名，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。經(jīng)過(guò)充分討論，會(huì)議表決通過(guò)了如下決議：

審議通過(guò)關(guān)于簽署《中融國(guó)際信托有限公司增資協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議二》的議案，提交2011年度股東大會(huì)批準(zhǔn)。

2011年4月21日本公司與中融信托、中植集團(tuán)、哈投集團(tuán)以及新星房地產(chǎn)共同簽署了《中融國(guó)際信托有限公司增資協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱"《增資協(xié)議》")。2011年8月15日本公司與中融信托、中植集團(tuán)、哈投集團(tuán)、新星房地產(chǎn)以及沈陽(yáng)安泰達(dá)共同簽署了《中融國(guó)際信托有限公司增資協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》(以下簡(jiǎn)稱"《補(bǔ)充協(xié)議一》"。以上協(xié)議約定中融信托本次增資16億元，且分兩期實(shí)施：首期增資6億元；第二期增資10億元。中融信托于2011年10月取得了中國(guó)銀監(jiān)會(huì)黑龍江銀監(jiān)局關(guān)于批準(zhǔn)實(shí)施首期增資6億元事宜的文件，并于2011年11月完成首期增資的工商登記變更手續(xù)。

中融信托于2012年2月取得了中國(guó)銀監(jiān)會(huì)黑龍江銀監(jiān)局關(guān)于批準(zhǔn)實(shí)施第二期增資10億元事宜的文件，但基于本次增資各方的資金情況，本公司擬與中融信托、中植集團(tuán)、哈投集團(tuán)、沈陽(yáng)安泰達(dá)共同簽署《中融國(guó)際信托有限公司增資協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議二》(以下簡(jiǎn)稱"《補(bǔ)充協(xié)議二》")，主要內(nèi)容如下：

1、各方同意對(duì)《補(bǔ)充協(xié)議一》約定的中融信托本次增資分期實(shí)施之第二期增資款項(xiàng)的繳付條件和期限作出如下調(diào)整：第二期增資款項(xiàng)100,000萬(wàn)元將于本公司以認(rèn)購(gòu)中融信托本次增資為主要募投項(xiàng)目的非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)及募集資金全部到位后，且在黑龍江銀監(jiān)局對(duì)中融信托該次增資批復(fù)有效期限內(nèi)，由認(rèn)購(gòu)本次增資各方繳納各自應(yīng)繳的剩余增資款項(xiàng)，即本公司、中植集團(tuán)和沈陽(yáng)安泰達(dá)應(yīng)分別向中融信托支付第二期增資款項(xiàng)47,758.03萬(wàn)元、42,040.33萬(wàn)元和10,201.64萬(wàn)元。

2、除上述約定和《補(bǔ)充協(xié)議二》另作約定的外，《增資協(xié)議》及《補(bǔ)充協(xié)議一》項(xiàng)下其他條款均無(wú)變更。

(表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán))

本公司將于適當(dāng)時(shí)候發(fā)布股東大會(huì)通知，以審議通過(guò)上述決議案。

特此公告。

經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司董事會(huì)

2012年3月2日