本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

經(jīng)緯紡織機械股份有限公司(下稱"本公司")于2010年12月28日上午在北京朝陽區(qū)亮馬橋路39號第一上海[1.15 2.68%]中心7層本公司會議室舉行第六屆董事會臨時會議。會議由葉茂新董事長主持。會議應(yīng)到董事8名，親自出席的董事8名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，符合公司法和本公司章程的規(guī)定。經(jīng)過充分討論，會議審議并一致通過如下決議：

一、同意本公司向中國光大銀行[3.91 0.00%]北京新源支行申請綜合授信額度人民幣3億元，該額度期限為1年。

(表決結(jié)果：8票同意、0票反對、0票棄權(quán))

二、同意本公司向招商銀行[12.83 -1.31%]北京建國路支行申請綜合授信額度人民幣5億元，該額度期限為2年，可授權(quán)子公司使用。同時，2010年4月29日第五屆董事會臨時會議決議的人民幣3億元授信額度項下沒有結(jié)清的業(yè)務(wù)納入新的授信額度中。

(表決結(jié)果：8票贊成、0票反對、0票棄權(quán))。

特此公告

經(jīng)緯紡織機械股份有限公司

董事會

2010年12月28日

來源： 鳳凰網(wǎng)