本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提示：本次會(huì)議召開期間未增加、否決或變更提案。

一、會(huì)議召開的情況

1、會(huì)議召開時(shí)間：2010年12月23日(星期四)上午9:30

2、會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路3號(hào)深紡大廈六樓會(huì)議廳

3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

4、召集人：公司董事會(huì)

5、主持人：王濱董事長(zhǎng)

6、會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》及《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。

二、會(huì)議的出席情況

1、出席的總體情況：

出席會(huì)議的股東(代理人)8人，代表股份215，674，048股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的64.09%。

2、A股股東出席情況：

出席會(huì)議的A股股東(代理人)5人，代表股份215，470，598股，占公司有表決權(quán)A股股份總數(shù)的64.03%。

3、B股股東出席情況：

出席會(huì)議的B股股東(代理人)3人，代表股份203，450股，占公司有表決權(quán)B股股份總數(shù)的0.06%。

三、提案審議和表決情況

會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決，審議通過了以下議案：

(一)《關(guān)于修改公司章程的議案》(具體修改內(nèi)容詳見2010年12月7日公告2010-47號(hào))

表決情況：同意215，674，048股(其中B股203，450股)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)總數(shù)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

表決結(jié)果：議案通過。

(二)《關(guān)于推薦董事候選人的議案》

會(huì)議選舉向東、徐世穎為公司第五屆董事會(huì)新增董事，具體表決結(jié)果如下：

1、向東：

同意215，674，048股(其中B股203，450股)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)總數(shù)的100%；反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

2、徐世穎：

同意215，674，048股(其中B股203，450股)，占出席會(huì)議有表決權(quán)股數(shù)總數(shù)的100%；反對(duì)0股，棄權(quán)0股。

以上議案及公司《章程》詳細(xì)內(nèi)容見公司指定信息披露網(wǎng)站。

四、律師出具的法律意見

(一)律師事務(wù)所名稱：北京市天鐸(廣州)律師事務(wù)所

(二)律師姓名：陳浩翔律師、李朋波律師

(三)結(jié)論性意見：

1、本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

2、出席本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議人員的資格符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

3、本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議召集人的資格符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

4、本次臨時(shí)股東大會(huì)審議的議案與會(huì)議通知相符，符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

5、本次臨時(shí)股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

綜上，律師認(rèn)為，公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序、出席人員的資格、表決程序和結(jié)果均符合現(xiàn)行法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，所形成決議合法、有效。

五、備查文件

1、深圳市紡織(集團(tuán))股份有限公司2010年臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2、北京市天鐸(廣州)律師事務(wù)所《關(guān)于深圳市紡織(集團(tuán))股份有限公司2010年臨時(shí)股東大會(huì)的見證意見書》

深圳市紡織(集團(tuán))股份有限公司

董事會(huì)

二○一○年十二月二十四日

來源： 證券時(shí)報(bào)