河南新野紡織股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2010年第五次臨時(shí)股東大會的議案》。公司2010年第五次臨時(shí)股東大會定于2010年12月20日下午14：00在公司三樓會議室召開，本次股東大會將采用股東現(xiàn)場投票方式與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)再次通知如下：

一、會議召開的基本情況

(一)會議召集人：公司董事會

(二)會議時(shí)間：

1、現(xiàn)場召開時(shí)間為：2010年12月20日下午14：00；

2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2010年12月19日15：00—2010年12月20日15：00；其中，

①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2010年12月20日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；

②通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2010年12月19日下午15：00至2010年12月20日15：00。

(三)股權(quán)登記日：2010年12月13日

(四)會議地點(diǎn)：公司三樓會議室

(五)會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)()向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

(六)參加會議的方式：同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(七)會議出席對象

1、凡2010年12月13日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東，均有權(quán)出席本次股東大會及參加表決；不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可授權(quán)他人代為出席；

2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

3、公司聘請的見證律師；

4、其他相關(guān)人員。

二、會議審議事項(xiàng)：

1、審議《關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案》，議案詳細(xì)內(nèi)容見同日刊登的董事會決議公告；

2、審議《關(guān)于公司2011年貸款規(guī)模的議案》。

三、特別說明：

上述股東大會所審議的議題，均以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合進(jìn)行表決；

四、登記辦法：

(1)法人股東代表憑法人授權(quán)委托書和本人身份證到會務(wù)組登記。

(2)社會公眾股股東憑股東帳戶卡、本人身份證到會務(wù)組登記。

五、登記時(shí)間：2010年12月17日上午8：30—11：30；下午14：30—17：00

六、登記地點(diǎn)：公司董事會辦公室。

七、其他事項(xiàng)：

(一)公司地址：河南省新野縣城關(guān)鎮(zhèn)書院路15號

(二)聯(lián)系電話；(0377)66215788

(三)公司傳真：(0377)66265092

(四)郵政編碼：473500

(五)聯(lián)系人：姚曉穎

(六)異地股東，可用信函或傳真方式登記。

(七)會議時(shí)間為半天，交通、食宿費(fèi)用自理。

(八)網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

八、在本次股東大會上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)(http：／／)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

(一)采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

1.本次股東大會通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2010年12月20日上午9：30—11：30、下午13：00—15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。

2.深市股東投票代碼：“362087”；投票簡稱為“新野投票”。

3.股東投票的具體程序

(1)買賣方向?yàn)橘I入；在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會的議案序號，100元代表總議案，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)，具體如下表：

序號

審議事項(xiàng)

對應(yīng)申報(bào)價(jià)格(元)

總議案

100

1

關(guān)于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動資金的議案

1.00

2

關(guān)于公司2011年貸款規(guī)模的議案

2.00

(2)在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，對應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：

表決意見種類

對應(yīng)的申報(bào)股數(shù)

同意

1股

反對

2股

棄權(quán)

3股

對同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)，視為未參與投票。

(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序

1.股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請服務(wù)密碼的，請登陸網(wǎng)址http：／／的密碼服務(wù)專區(qū)注冊，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午11：30前發(fā)出后，當(dāng)日下午13：00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11：30后發(fā)出后，次日方可使用。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。

2.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http：／／的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

3.投資者進(jìn)行投票的時(shí)間

通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2010年12月19日15：00至2010年12月20日15：00期間的任意時(shí)間。

出席本次會議的股東憑截止登記日持有本公司股份的有效證件進(jìn)入會場。

九、備查文件

(1)公司第六屆董事會第十八次會議決議。

(2)備查文件備置于公司董事會辦公室。

特此公告。

河南新野紡織股份有限公司董事會

2010年12月15日

來源： 搜狐