本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

1.召集人：本公司董事會(huì)

2.本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

本公司第六屆董事會(huì)第三次會(huì)議已審議通過(guò)關(guān)于召開(kāi)2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

3.會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：

(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2010年11月30日下午2：30

(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：

采用交易系統(tǒng)投票的時(shí)間：2010年11月30日9：30—11：30，13：00—15：00。

采用互聯(lián)網(wǎng)投票的時(shí)間：2010年11月29日15：00—2010年11月30日15：00。

4.會(huì)議召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http：／／)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

5.出席對(duì)象：

(1)截至2010年11月22日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

(2)本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(3)本公司聘請(qǐng)的律師。

6.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路39號(hào)第一上海中心7層

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

普通決議案1.關(guān)于對(duì)恒天地產(chǎn)有限公司增資暨股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案

普通決議案2.關(guān)于與中國(guó)紡織機(jī)械(集團(tuán))有限公司訂立《綜合服務(wù)合同》的議案

以上議案的詳情請(qǐng)參閱2010年9月21日本公司于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)登載的公告。

由于本公司控股股東中國(guó)紡織機(jī)械(集團(tuán))有限公司為以上兩項(xiàng)議案所涉及交易的關(guān)聯(lián)人士，因此其將于臨時(shí)股東大會(huì)上回避表決。

普通決議案3.關(guān)于改聘國(guó)際核數(shù)師的議案

以上議案的詳情請(qǐng)參閱2010年11月9日本公司于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)登載的公告。

三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

1、登記時(shí)間：

2010年11月23日至11月26日，上午9：00—11：00，下午2：00—4：00。

2、登記地點(diǎn)：

北京朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路39號(hào)第一上海中心7層公司董事會(huì)秘書(shū)室。

3、登記方式：

社會(huì)公眾股股東持股東賬戶(hù)、持股證明及個(gè)人身份證；受托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人股東賬戶(hù)卡、持股證明及委托人身份證辦理登記；法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人授權(quán)委托書(shū)和法人證明、出席人身份證辦理登記。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

1、本次網(wǎng)絡(luò)投票采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

(1)本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2010年11月30日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。

(2)投票代碼：360666；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：經(jīng)緯投票

(3)股東投票的具體程序?yàn)椋?/p>

①買(mǎi)賣(mài)方向?yàn)橘I(mǎi)入投票；

②在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的議案序號(hào)，1.00元代表議案1，2.00元代表議案2，以此類(lèi)推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)。如股東對(duì)所有議案均表示相同意見(jiàn)，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。具體如下表所示：

議案序號(hào)議案名稱(chēng)對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)100總議案100.00 1關(guān)于向恒天地產(chǎn)有限公司增資暨股權(quán)轉(zhuǎn)讓的議案1.00 2關(guān)于與中國(guó)紡織機(jī)械(集團(tuán))有限公司訂立《綜合服務(wù)合同》的議案2.00 3關(guān)于改聘國(guó)際核數(shù)師的議案3.00③在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。

④對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；

⑤不符合上述規(guī)定的申報(bào)無(wú)效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。

2、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序

(1)股東獲取身份認(rèn)證的具體流程

按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址http：／／的密碼服務(wù)專(zhuān)區(qū)注冊(cè)，填寫(xiě)相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午11：30前發(fā)出，當(dāng)日下午13：00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11：30后發(fā)出，次日方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書(shū)的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。

(2)股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)可登錄網(wǎng)址http：／／的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

(3)投資者進(jìn)行投票的時(shí)間

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2010年11月29日15：00至2010年11月30日15：00期間的任意時(shí)間。

五、其他事項(xiàng)

1、H股股東請(qǐng)參閱載于香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站(http：／／.hk)的會(huì)議通知；

2、出席會(huì)議的股東或代理人交通及食宿費(fèi)自理；

3、會(huì)議聯(lián)系方式

地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路39號(hào)第一上海中心7層公司董事會(huì)秘書(shū)室

郵編：100125

電話(huà)：(010)84534078傳真：(010)84534135

經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司

董事會(huì)

2010年11月23日

附件一：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

茲全權(quán)委托先生／女士代表本單位／個(gè)人出席經(jīng)緯紡織機(jī)械股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，在委托權(quán)限范圍內(nèi)代為行使大會(huì)表決權(quán)。

委托人簽名：，委托人身份證號(hào)：，

委托人持股數(shù)：，委托人股東賬戶(hù)號(hào)：，

受托人簽名：，受托人身份證號(hào)碼：，

委托權(quán)限：

委托日期：2010年月日

(此授權(quán)委托書(shū)復(fù)印有效)

對(duì)本次股東大會(huì)提案事項(xiàng)的投票指示：

來(lái)源： 中國(guó)紡織網(wǎng)