1月13日訊　證券代碼：000726 200726證券簡稱：魯泰A 魯泰B 公告 編號：2009—001魯泰紡織股份有限公司

第五屆董事會第二十七次

會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

魯泰紡織股份有限公司第五屆董事會第二十七次會議通知于2009年1月5日以電子郵件及傳真方式發(fā)出，會議于2009年1月11日以現(xiàn)場和通訊表決方式召開，本次會議應出席董事14人，實際出席會議董事14人，其中出席現(xiàn)場會議的董事5名，通訊方式表決的董事9名，公司2名監(jiān)事及有關高管列席了本次會議。本次會議召開程序及出席情況符合《公司法》和《公司章程》的要求，會議決議合法有效。本次會議形成如下決議：

一、審議通過了關于以募集資金置換預先已投入募集資金項目的自籌資金264,861,646.97元人民幣的議案：

分項目投資具體情況如下：

1、15萬錠高檔精梳紗項目：截至2008年12月12日止，公司以自籌資金投入243,332,427.26元。其中：建筑工程支出28,167,797.67元、設備購置支出及安裝支出215,164,629.59元。

2、5萬錠倍捻生產(chǎn)線項目：截至2008年12月12日止，公司以自籌資金投入16,604,741.86元。其中：建筑工程支出4,826,970.64元、設備購置支出11,777,771.22元。該項目已經(jīng)購置部分設備處于在建過程之中。

3、營銷網(wǎng)絡建設項目：截至2008年12月12日止，公司以自籌資金投入4,924,477.85元。主要用于在北京、上海、成都、昆明、濟南等國內(nèi)主要城市的襯衣專賣店建設。

按《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《魯泰紡織股份有限公司募集資金管理制度》的有關規(guī)定，該項議案的有關內(nèi)容已經(jīng)中瑞岳華會計師事務所進行了專項審計，并出具了中瑞岳華專審字[2008]第3754號鑒證報告，公司本次增發(fā)A股保薦機構國泰君安證券股份有限公司發(fā)表了同意的意見。

表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。

二、審議通過了為本公司的控股子公司魯豐織染有限公司向中國農(nóng)業(yè)銀行淄博市淄川區(qū)支行申請1.2億元人民幣流動資金貸款授信額度提供最高額連帶責任擔保的議案，擔保期限自2009年1月1日至2011年12月31日，并提請董事會授權財務部經(jīng)理張克明代表本公司簽署與此擔保相關的法律文件。表決結果：同意14票，反對0票，棄權0票。

魯泰紡織股份有限公司董事會

二00九年一月十三日

證券代碼：000726 200726證券簡稱：魯泰A魯泰B 公告編號：2009—002

魯泰紡織股份有限公司

對外擔保公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

魯泰紡織股份有限公司于2009年1月11日在公司本部以現(xiàn)場和通訊表決的方式召開了第五屆董事會第二十七次會議，會議出席董事14人，公司2名監(jiān)事列席了會議，14名董事以全票審議通過了為本公司控股子公司淄博魯豐織染有限公司提供1.2億元人民幣流動資金貸款授信額度提供擔保的議案；

二、被擔保人基本情況

項目

淄博魯豐織染有限公司

關聯(lián)關系

持股75%的控股子公司

注冊地點

淄博市淄川區(qū)黃家鋪鎮(zhèn)膠王路北

法人代表

劉石禎

經(jīng)營范圍

生產(chǎn)銷售紡織印染產(chǎn)品

截止2007年12月31日的主要會計數(shù)據(jù)和財務指標（單位：萬元）

資產(chǎn)總額

83,824.05

負債合計

27,448.97

股東權益合計

56,375.08

營業(yè)收入

63,085.38

利潤總額

5,740.58

凈利潤

5,764.05

三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

魯泰紡織股份有限公司為其控股75%的子公司淄博魯豐織染有限公司提供1.2億元的人民幣流動資金貸款授信額度提供擔保。提供貸款的銀行為中國農(nóng)業(yè)銀行淄博市淄川區(qū)支行。擔保方式為連帶責任擔保，擔保期限為2009年1月1日至2011年12月31日，共3年。

持股淄博魯豐織染有限公司25%的其他股東未對此次擔保提供相應擔保承諾。

本公司對非全資的控股子公司的擔保，將按擔保額度內(nèi)實際發(fā)生額的年千分之四收取相應擔保費用。

四、董事會意見

董事會認為：提供擔保的對象為本公司控股子公司，其財務管理和資金調(diào)度均服從公司財務的統(tǒng)一安排，因此該項擔保不會增加公司額外風險，也不會影響本公司全體股東的利益。

五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至目前為止，本公司累計對外擔保金額為9500萬元，占本公司2007年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的4.36%，被擔保人均為本公司的控股子公司或全資子公司；截至目前，沒有發(fā)生逾期擔保事項。

六、其他

魯泰紡織股份有限公司第五屆董事會第二十七次會議決議。

魯泰紡織股份有限公司董事會

2009年1月13日

證券代碼：000726 200726證券簡稱：魯泰A魯泰B公告編號：2009—003

魯泰紡織股份有限公司

關于公司科研項目獲2008年度國家科技進步二等獎的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本公司超高支純棉面料加工關鍵技術及其產(chǎn)業(yè)化項目、印染廢水大通量膜處理及回用技術與產(chǎn)業(yè)化項目分別獲得2008年度國家科技進步二等獎，這是我公司科研項目首次獲得國家科技進步獎。

采用超高支純棉面料加工關鍵技術開發(fā)的面料具有定量輕、平整度高、甲醛含量低等優(yōu)點。超高支純棉紗及其制品的研制開發(fā)，使我國在超高支純棉面料系列技術研究與產(chǎn)業(yè)化方面，具有了自主知識產(chǎn)權，有效帶動了相關產(chǎn)品的升級。

公司與東華大學共同完成的大通量膜處理及回用技術與產(chǎn)業(yè)化研究項目具有通量大、反洗周期長、能耗低等特點，適應不同廢水、污水的深度處理和回用。

國家技術進步獎的獲得，體現(xiàn)了我公司較強的科研和資源整合轉(zhuǎn)化升級能力，為推動公司的科技進步，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。

魯泰紡織股份有限公司董事會

2009年1月13日

來源： 上海證券報